首页 > 刑法罪名库 > 金融诈骗罪 > 信用卡诈骗罪 > 信用卡诈骗罪立案标准

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

(二)恶意透支,数额在一万元以上的。

《刑法》第一百九十六条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

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2025-03-31 12:33:27

想了解,应聘司机工作被骗签了租车合约算诈骗吗

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算不上诈骗,但算消费欺诈

2025-03-31 12:32:01

诈骗怎么判刑的?

最近回复:

您好,我这边是王牌律师事务所的,请您尽可能详细地描述一下具体情况。

2025-03-31 11:45:37

前男友虚假诉讼我欠他五万元但其实并不存在,他诱骗我办理信用卡以卡还卡期间少转我十多万元生活开支我支付十多万他也没给我 他之前也有前科诈骗坐过牢。我现在想反诉他 不知道具体怎么办

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向原审法院或检察院提交他虚构债务的证据,收集他诱骗你办卡、截留资金的证据,刑事报案同时民事反诉

2025-03-31 10:22:11

你好,就是借朋友钱,然后被诈骗了,需要还吗?

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对方向您借款多少钱呢,可以主张返还

2025-03-31 00:05:16

如何能起诉小三诈骗行为

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起诉小三的诈骗行为,需明确以下几点。首先,要收集充分的证据,如小三与对方的聊天记录、转账记录等,这些能证明小三存在诈骗行为的事实。其次,要确定诈骗的金额大小,金额达到一定标准才可能构成刑事犯罪。再者,需要明确起诉的主体,通常是受诈骗的一方,即财产受到损失的配偶等。在起诉过程中,要向法院提交详细的起诉状,清晰阐述案件的事实和理由,包括小三的行为如何构成诈骗,自己遭受的损失等情况。法院会根据提交的证据和法律规定进行审理和判决。需要注意的是,起诉小三诈骗行为可能会面临一些困难,如证据收集难度大、法律程序复杂等。但只要有确凿的证据和合理的诉求,通过法律途径是可以维护自己的合法权益的。

2025-03-30 22:21:14

被诈骗1400元可以立案吗

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一般来说,被诈骗1400元是可以立案的。根据相关法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,才属于“数额较大”,会被认定为诈骗罪并立案追诉。但各地对于诈骗罪的立案标准可能会有所差异,有些地区可能将诈骗金额下限设置得更低,比如2000元或1500元等。如果遭遇1400元的诈骗,应及时向当地公安机关报案,提供详细的诈骗信息,如诈骗时间、地点、对方联系方式等。公安机关会根据具体情况进行调查处理,虽1400元未达到普遍的立案标准,但也会尽力维护受害者的合法权益,对诈骗行为进行打击。同时,受害者也可以通过其他途径,如向银行申请冻结对方账户等,来减少自身的损失。

2025-03-30 21:51:46

诈骗1600元判多久

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一般来说,诈骗1600元通常属于数额较小的诈骗行为。在刑法中,对于诈骗罪的量刑主要根据诈骗的数额以及情节等因素来确定。如果仅仅诈骗1600元,可能会被认定为治安违法行为,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。但如果存在多次诈骗、诈骗残疾人、老年人等特殊群体,或者利用诈骗的财物进行违法犯罪活动等情节,那么即使诈骗数额为1600元,也可能会被认定为诈骗罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。需要注意的是,具体的量刑还需要根据案件的实际情况,由司法机关进行综合判断和裁定。

2025-03-30 12:52:59

你好,我想咨询一下诈骗案件

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您好法律问题免费帮您分析

2025-03-29 21:36:57

买房诈骗金额量刑多少钱

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1.买房诈骗按诈骗罪处理,不同诈骗金额对应不同量刑标准。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为“数额较大”,处三年以下有期徒刑等,还会并处罚金或单处罚金;三万元至十万元以上属“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;五十万元以上是“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时并处罚金或没收财产。2.各地区可依据自身经济社会发展情况,在规定幅度内明确本地执行的具体数额标准。这体现了法律在适用上的灵活性,能更好适应不同地区差异。3.为防范买房诈骗,购房者要提升警惕,仔细核实开发商、中介等相关方资质与信誉,通过正规渠道签订合同。遇到可疑情况及时咨询专业法律人士,若遭遇诈骗,应保留证据并尽快报警。

2025-03-29 13:56:34

集资诈骗案件头目怎么判

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1.集资诈骗案件头目作为主犯,量刑依据集资诈骗数额等情节判定。数额较大,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有严重情节,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产;若诈骗数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失,可能判无期徒刑并处没收财产。2.头目在犯罪中起组织、策划、指挥作用,要承担主要责任。判断数额需综合非法募集资金总额、造成损失等因素。3.具体量刑由法院结合全案证据和情节依法判决。建议相关部门加强对集资活动的监管,从源头减少此类犯罪发生。司法机关要准确认定犯罪数额和情节,确保量刑公平。公众也应提升防范意识,避免陷入集资诈骗陷阱。

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