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郭永满律师

郭永满律师,北京普胜达律师事务所刑民交叉法律事务部主任、中国儿童少年基金会夏天基金公益法律顾问、北大博雅同学会副秘书长。毕业于中国政法大学法学专业,北京大学EMBA。从事法律行业7年,专注于刑事辩护(经济犯罪、金融类犯罪、职务类犯罪、暴力犯罪等)及重大民商事案件的办理。擅长刑事案件包括贪污、受贿、行贿、职务侵占、非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款、帮助信息网络犯罪活动、贩卖、运输毒品、强迫交易、

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廖爱云律师,国内知名院校法律硕士专业毕业,北京市中闻律师事务所合伙人。长期从事诉讼相关法律工作,具有丰富的办案实务经验。自执业以来,成功代理了多起疑难复杂的民事、刑事诉讼案件,获得了非常理想的办案效果,赢得了委托人的一致好评。信赖来自专业,收获来自尽责。廖爱云律师始终以提供最专业的法律服务为宗旨,以不断赢取客户的信赖为目标,带领律师团队精益求精、不断努力,为客户提供最优质、最高效、最满意的法律服务

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这样要承担责任吗,持卡人和借卡人也没有金钱来往,但是持卡本人是不知道对方拿卡来犯罪,我朋友把卡借给别人洗钱了?

ask****772 浙江-温州 刑事犯罪辩护咨询 2022.07.26 23:54:13 463人阅读

我朋友把卡借给别人洗钱了,但是持卡本人是不知道对方拿卡来犯罪,持卡人和借卡人也没有金钱来往,这样要承担责任吗?

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15858727989 (咨询请说明来自律图)
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如果他知道对方是用于违法犯罪的 他涉嫌了一个刑事罪名叫 帮助信息网络活动罪

2022-07-27 00:17:05 回复
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15058908366 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-温州 咨询解答:5150条

需要提供合理的理由相信借给别人是做合法事务才可以免于追究刑事责任

2022-07-27 11:10:48 回复
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地区:浙江-杭州 咨询解答:2822条

有可能

2022-07-27 07:12:03 回复
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地区:浙江-杭州 咨询解答:1565条

要具体认定的

2022-07-27 09:14:47 回复

你好,如果明对方有洗钱行为,依然实施帮助,构成洗钱罪的共犯。

将银行卡借给他人,
首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。
1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。
3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。

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