首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 > 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一) 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;

(二) 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

(三) 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

(四) 其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

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2025-06-13 05:41:03

拖欠工资需要什么证据吗

最近回复:

追讨拖欠工资,关键在于准备充分且有效的证据以证明自身主张。1.劳动关系证据方面,劳动合同是最直接证明劳动关系的材料。若没有劳动合同,工资支付凭证、社保缴纳记录、工作证、考勤记录以及其他劳动者的证言等,也能够证明劳动关系的存在。2.工资数额证据,工资条和银行工资流水明细可明确工资数额及发放情况,工作记录、考勤表结合劳动合同约定的工资标准,可确定应发工资。3.拖欠工资证据,微信、短信、邮件中老板或相关负责人承认拖欠工资的聊天记录,能反映拖欠事实及金额,欠条则是直接证据。建议劳动者及时收集并妥善保存上述证据,在与用人单位协商无果时,可凭借这些证据通过劳动仲裁或诉讼等途径维护自身权益。

2025-06-13 05:24:34

拖欠工资要什么证据证明

最近回复:

证明拖欠工资需准备多类有效证据。劳动合同能明确双方劳动关系和工资约定,是基础证据;工资支付凭证,像银行转账记录、工资条等,可证明单位支付工资情况和金额;考勤记录能证明工作时间与出勤情况,侧面印证工资计算依据;工作证、服务证等可证明劳动者身份及与单位的劳动关系;其他同事证言可作为佐证;聊天记录、录音等与老板或人事关于工资的沟通记录,如承诺支付时间等也有证明作用。收集证据时要合法合规,确保证据真实性、关联性和合法性,以保障在维权时能有效使用。建议在日常工作中妥善保存各类相关文件和记录,当遭遇工资拖欠问题,第一时间按上述方面收集证据,以便顺利维权。

2025-06-11 14:56:59

商铺保底返租不兑现怎么办

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法律分析:(1)合同是维权的核心证据。当商铺保底返租不兑现时,应先查看合同中关于保底返租的具体约定,包括返租金额、时间、方式和违约责任等内容,这些条款是判断对方是否违约的重要依据。(2)若对方违约,可先尝试协商解决。在协商过程中,要保留好沟通记录,以备后续可能的法律程序使用。(3)协商无果,可走法律途径。收集合同、付款凭证、沟通记录等相关证据,向法院提起诉讼,要求对方承担违约责任,如支付返租款和违约金。若符合法定解除合同条件,还可请求解除合同并要求对方返还购房款。法院会依据事实和法律作出判决。提醒:处理商铺保底返租纠纷需注重证据收集和保存。不同案情解决方案有别,建议咨询以获精准分析。

2025-06-11 10:58:31

离婚争抚养权没证据怎么判

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1.离婚争抚养权没证据时,法院会以最有利于未成年子女为原则,依据法律规定和实际情况裁判。子女不满两周岁,通常判给母亲,除非母亲不宜抚养;已满两周岁,综合双方经济、居住、工作等基本条件判断;已满八周岁,尊重其意愿。2.即使没有证据,法院也会通过庭审陈述、实地走访等调查双方实际情况。不过,当事人有证据证明自身抚养优势或对方不利抚养情况,更有助于争取抚养权。3.建议当事人积极收集相关证据,比如能体现自身经济实力、居住环境适宜孩子成长、对方存在不良习惯或不利于孩子身心健康等方面的证据,从而在抚养权争夺中增加胜算。

2025-06-11 08:29:08

派出所的保证金没给收据,能要来么

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法律分析:(1)派出所收取保证金需出具正规收据,这是规范的操作流程。若未出具,当事人有要回保证金的可能性。(2)遇到未给收据的情况,可先和派出所沟通,让其说明原因并补开。这是解决问题的第一步,通过友好协商,或许能简单解决问题。(3)若派出所拒绝补开,可向上级公安机关反映,上级机关会对情况调查核实,保障当事人的合法权益。(4)当事人要注意收集证明已缴纳保证金的证据,如转账记录、在场证人证言等,这些证据在后续处理中至关重要。(5)当符合退还保证金条件时,派出所应及时退还。若派出所违规收取且拒绝退还,当事人可通过行政复议或行政诉讼维护权益。提醒:在缴纳保证金时务必索要正规收据,若未收到要及时沟通解决。若遇到复杂情况,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-06-10 01:24:41

连环股票诈骗怎么判

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(一)若遭遇连环股票诈骗,受害者应及时收集与诈骗相关的证据,如交易记录、聊天记录、转账凭证等,向公安机关报案。(二)犯罪嫌疑人若涉及连环股票诈骗,在犯罪后应主动自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。若有能力,积极退赃退赔,也可获得从轻或减轻处罚的机会。(三)司法机关在处理连环股票诈骗案件时,要综合考虑诈骗金额、犯罪情节等因素,准确量刑,对于多次作案、受害者众多、社会影响恶劣的情况,依法加重处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2025-06-09 22:51:06

律师怎么提交借条证据

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(一)保管好借条原件,保证其完整性,在法院指定举证期限内提交,可先提供清晰复印件,开庭时带原件核对。(二)提交借条时附上证据清单,写明借条名称及证明的借贷关系、借款金额、借款时间等关键内容。(三)若借条为电子形式,提供原始载体如手机、电脑等,并通过公证等方式固定证据增强证明力。(四)准备转账记录、聊天记录等辅助证据,与借条形成证据链证明借款事实。法律依据:《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定,当事人向人民法院提供证据,应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的,可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。

2025-06-09 04:36:23

给私人干活不给钱怎么办没有证据可以吗

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1.没有证据维权难度大,但可采取一定措施解决。可通过与对方沟通录音、保留短信或微信聊天记录等方式固定欠款事实和工作报酬;收集证人证言,让一同工作或知晓工作的人作证。2.补充证据后,可向劳动监察部门投诉,由其责令对方支付报酬;也能申请劳动仲裁,对仲裁结果不满还可向法院起诉。3.若无法补充证据,权利主张难以得到支持。所以要尽快收集能证明工作事实和报酬约定的证据,避免陷入维权困境。

2025-06-08 23:23:24

欠钱不还收到法院的传票怎么办

最近回复:

法律分析:(1)收到法院传票代表被债权人起诉,务必重视,按传票指定的时间和地点参加诉讼,缺席判决可能让自身权益受损。例如,若不出庭,法院可能仅依据债权人的陈述和证据进行判决。(2)要积极准备证据材料,像证明已还款、债务存在争议等方面的证据,这能为自己的主张提供有力支撑。(3)若确实欠款,可与债权人协商和解,制定还款计划,争取让债权人撤诉,这样能避免进一步的法律纠纷。(4)若对法律程序不熟悉,可咨询律师或申请法律援助,借助专业力量维护权益。(5)诉讼中要遵守法庭纪律,如实陈述事实。提醒:积极应对诉讼很重要,不同案件情况有别,若遇到复杂法律问题,建议咨询以获取具体分析。

2025-06-08 21:48:59

到人民法院起诉多久后收到传票

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起诉后多久收到传票无明确法律规定。一般立案后一到两个月左右当事人会收到传票,但受案件数量、法院工作安排等因素影响。法院适用简易程序需在立案之日起三个月内审结,普通程序则为六个月,确定开庭日期后会在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参与人。若案件简单、排期快,收到传票时间较早;若案件复杂或法院案件积压多,收到传票时间会延长。1.当事人可立案后及时联系法院询问进展,了解传票送达情况。2.若长时间未收到传票,可向法院反映并要求说明原因。3.等待传票期间,当事人应做好诉讼准备,收集整理相关证据材料。

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