首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 擅自设立金融机构罪 > 擅自设立金融机构罪认定

适用本罪应注意区分罪与非罪的界限:

有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务,不向主管机关申报而擅自设立营业网点,增设分支机构,或者虽向主管机关申报,在主管机关未批准前就擅自设立分支机构进行营业活动,这些行为都是违法的,但是这种商业银行或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为与擅自设立商业银行或者其他金融机构行为在性质上是不同的。因此,对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为犯罪处理。

我要提问 提交

2025-04-10 16:59:11

没有结婚证构成重婚罪吗

最近回复:

法律分析:(1)重婚罪的认定包括两种情况,一是有配偶者重婚,二是明知他人有配偶而与之结婚,这里的结婚涵盖法律婚和事实婚。(2)有法律婚的一方,即便未与他人领取结婚证,但以夫妻名义共同生活且周围群众也认可这种夫妻关系,可能构成重婚罪。(3)明知对方有配偶,虽未登记结婚却以夫妻名义共同生活,同样构成重婚罪。(4)未婚者与他人未领证共同生活,或双方都未婚以夫妻名义生活,不构成重婚罪。认定重婚罪需综合多方面证据,像共同生活场景、对外宣称等。提醒:判断是否构成重婚罪较为复杂,不同情况对应不同法律结果,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-04-08 15:19:30

抢夺手机未遂算是抢劫吗

最近回复:

法律分析:(1)抢夺与抢劫是不同罪名,抢夺主要针对财物,通过乘人不备公然夺取;抢劫则既侵犯人身权利又侵犯财产权利,使用暴力、胁迫等手段使被害人无法反抗从而劫取财物。(2)抢夺手机未遂是指行为人已开始实施抢夺手机行为,但因意志以外因素未成功,应按抢夺罪(未遂)处理。(3)若在抢夺手机过程中,为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证,当场使用暴力或以暴力相威胁,此时性质会转化为抢劫罪。因此,通常单纯的抢夺手机未遂不算抢劫。提醒:在遇到抢夺或抢劫情况时,要及时报警。不同的行为定性对应不同法律后果,案情复杂时建议咨询专业法律人士分析。

2025-04-08 13:35:51

开设赌场37天没出来还能不能取保候审

最近回复:

法律分析:(1)开设赌场案件中,37天没出来代表已被检察院批准逮捕,然而逮捕之后依旧存在申请取保候审的可能性。(2)依据法律规定,存在多种情形可申请取保候审,比如可能判处管制、拘役或独立适用附加刑;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不会发生社会危险性;嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或是怀孕、正在哺乳自己婴儿的妇女,且采取取保候审不发生社会危险性;以及羁押期限已满但案件尚未办结,需要采取取保候审。(3)司法机关对于开设赌场这类犯罪行为,会综合考虑犯罪情节、嫌疑人社会危险性等因素,判断是否准许取保候审申请。申请主体可以是犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人。提醒:申请取保候审需充分准备证明材料,且结果受多种因素影响。不同案件情况不同,建议咨询以进一步分析。

2025-04-07 13:26:23

盗窃罪怎样申请缓刑构成盗窃罪的条件有哪些

最近回复:

1.盗窃罪缓刑申请:审判阶段,被告人及其辩护人可在庭审提缓刑建议并说明理由;判决生效服刑中,符合条件的罪犯、亲属或律师可向执行机关申请。适用缓刑要被处拘役或三年以下有期徒刑,且犯罪情节轻、有悔罪表现、无再犯危险、对社区无重大不良影响。2.盗窃罪构成条件:主体是年满十六周岁有刑事责任能力的自然人;主观是直接故意且有非法占有目的;客体是公私财物所有权;客观有窃取数额较大财物或多次盗窃等行为。

2025-04-05 23:16:30

民事纠纷1600元可以立案吗

最近回复:

1.民事纠纷1600元能立案。法律规定,只要符合起诉条件,法院就应受理,包括原告与案件有直接利害关系、有明确被告、有具体诉求和理由、属于法院受理范围且受该法院管辖。2.立案不看涉案金额,满足条件就能起诉。1600元纠纷若证据足、符合条件,法院会立案。3.诉讼有时间和精力成本,可先尝试协商、调解等非诉方式解决。

2025-04-05 04:15:24

过失犯罪的成立条件有什么

最近回复:

(一)判断是否构成过失犯罪,要从主观和客观多方面综合考量。在主观方面,需明确行为人是否有疏忽大意的过失或过于自信的过失。比如在日常操作有一定危险性的设备时,若行为人应当了解操作规程却因疏忽未了解而导致危害结果,就可能存在疏忽大意的过失;若行为人已经知道操作有风险却轻信自己经验能避免,就是过于自信的过失。(二)确认是否有达到刑法规定严重程度的危害社会结果发生。不同的过失犯罪对危害结果的严重程度要求不同,要根据具体的罪名去判断。(三)分析过失行为和危害结果之间是否存在刑法上的因果关系。也就是要确定危害结果是不是由行为人的过失行为直接造成的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第十五条规定,应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

2025-04-05 03:44:27

打架构成重伤害的鉴定标准是什么

最近回复:

(一)打架致伤案件发生后,应及时报警,固定现场证据,如拍照、录像等,以便后面鉴定时有充分依据。(二)配合警方工作,提供案件相关的详细情况,包括事情发生的经过、致伤工具等。(三)选择有资质的专业鉴定机构进行重伤鉴定,确保鉴定结果的准确性和权威性。(四)妥善保管鉴定报告等相关材料,这在后面处理案件过程中是重要的证据。法律依据:《中华人民共和国刑法》第九十五条规定,本法所称重伤,是指有下列情形之一的伤害:(一)使人肢体残废或者毁人容貌的;(二)使人丧失听觉、视觉或者其他器官功能的;(三)其他对于人身健康有重大伤害的。该法条明确了重伤的定义,打架致伤案件中的重伤鉴定及处理需以此为基本准则。

2025-04-04 23:17:21

业务员挪用货款怎么立案起诉

最近回复:

(一)刑事途径准备财务记录、业务合同、款项往来凭证等能证明业务员挪用货款行为及金额的证据,向公司所在地公安机关报案并提交证据说明情况。若公安机关认定有犯罪事实需追究刑责,会立案侦查。(二)民事途径收集能证明双方劳动关系、业务员挪用货款事实及金额的证据,撰写起诉状,明确原被告信息、返还货款及赔偿损失等诉求和事实理由。向被告住所地或合同履行地法院提交起诉状与证据材料,法院受理后开庭审理并判决。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

2025-04-04 15:03:21

挪用资金检察院能不能直接立案

最近回复:

(一)对于挪用资金案,若遇到情况应向公安机关报案,由其负责侦查,因为一般此类经济犯罪案件属公安机关管辖。(二)若发现公安机关在侦查挪用资金案时存在应当立案而不立案等违法情形,可向检察院反映,检察院会进行立案监督。(三)若挪用资金犯罪行为涉及国家工作人员且属于检察院自侦案件范围,可向检察院报案,由检察院直接立案。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条规定,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公平的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。

2025-04-04 13:46:40

十五岁可以立案聚众斗殴吗

最近回复:

(一)十五岁实施聚众斗殴一般不构成聚众斗殴罪立案标准,无需过度担忧刑事责任,但家长和监护人要关注孩子行为。(二)若在聚众斗殴中出现致人重伤、死亡情况,会转化为故意伤害罪或故意杀人罪,这种特殊情况可立案,此时应及时咨询专业律师获取法律帮助。(三)即便未达刑事责任年龄,孩子也可能被责令由父母或其他监护人加以管教,必要时进行专门矫治教育,家长要切实履行好监管和教育责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第十七条规定,已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。

关于我们 |业务介绍 |加入律图 |帮助中心 |网站地图 |意见反馈 | 不良信息举报>>

Copyright©2004-2022 成都律图科技有限公司 版权所有 蜀ICP备15018055号-1 增值电信业务经营许可证(川B2-20160341)

去咨询