郑帅律师
郑帅律师,毕业于西南政法大学,现为北京市东卫(重庆)律师事务所高级合伙人、景德镇仲裁委员会景德镇国际仲裁院第四届仲裁员、重庆市律师协会第八届普通犯罪刑事诉讼专业委员会委员、重庆市两江新区律工委法律顾问委员会委员、重庆工商大学法律硕士事业导师,至今执业十年以上。服务客户方面:该律师曾在长城融资担保股份有限公司、重庆市江北区聚兴小额贷款股份有限公司担任法律顾问,具备丰富的处理复杂、疑难案件的执业经验。
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廖春燕律师
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5.0
分
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#律师标签:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,医院工作经历
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唐毓鸿律师
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2025-09-19
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只是借了银行卡有问题吗,但是我们这边完全不知情,然后被公安局说是参与洗钱,就是家里人在不知情的情况下给别人提供银行卡?
[律师回复] 在不知情的情况下将银行卡借给别人,却被公安局认定为参与洗钱,可能存在一定问题,但具体情况需具体分析。以下是相关的法律分析和应对措施: - **法律责任分析** - **一般情况不构成洗钱罪**:洗钱罪在主观方面要求行为人必须明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而故意实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。如果确实不知情,缺乏主观故意这一关键构成要件,通常不构成洗钱罪。 - **可能面临其他问题**:即使不构成洗钱罪,出借银行卡的行为本身也可能违反金融管理法规,可能会面临一些行政处罚,如被银行警告、限制账户交易、降低账户信用评级等。如果他人利用该银行卡进行信息网络犯罪活动,提供银行卡者为其提供了支付结算等帮助,还有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪;若有证据显示应当知道他人利用银行卡洗钱,比如频繁有不明来历的大额资金进出,而未采取合理措施去核实,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 - **应对措施** - **积极收集证据**:要尽量收集能证明自己不知情的证据,如借卡时
刘江律师
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