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个人进行集资诈骗数额多少属特别巨大

时间:2025.07.01 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:813人
律师解析:
1.个人集资诈骗数额超100万,认定为“数额特别巨大”。
2.司法解释对非法集资数额分较大、巨大、特别巨大有标准。
3.集资诈骗数额是定罪量刑和判断犯罪情节的重要因素。
4.个人集资诈骗达“数额特别巨大”,将面临更重刑事处罚

案情回顾:

小朱以投资项目为由,向多人进行非法集资。他承诺给予投资者高额回报,吸引了众多人参与。在一段时间内,小朱共集资超过100万元。部分投资者在发现项目并无实际进展后,要求小朱退还本金,但小朱拒绝退还,引发投资者不满并报案

案情分析:

1、依据相关规定,个人进行集资诈骗,数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。小朱的集资诈骗数额达到了该标准。
2、小朱以非法占有为目的,使用虚构投资项目并承诺高额回报的诈骗方法非法集资,且数额特别巨大。集资诈骗数额是定罪量刑和判断犯罪情节的重要因素,所以小朱依法会面临更重的刑事处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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