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集资诈骗参与人
集资诈骗参与人
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2022-04-11 21:45:12
已帮助2680人
精选律师 ·
讲解实例
集资参与人是什么
非法集资刑事案件参与人的主体身份界定,应按法律及参与程度认定。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定:为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取
代理
费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资
共同犯罪
的,应当依法追究刑事的定罪标准。
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集资诈骗参与人
律图法律咨询
问题:合同诈骗罪与民间借贷纠纷的区别
一、是看借款人与贷借人在借贷时的相互关系。一般民间借贷关系多发生在相互了解、相互往来的亲友之间,借贷关系建立在相互信任的基础之上。而诈骗则往往发生在双方当事人相识不久,采取欺骗的手段骗取对方的信任。二、是看发生借贷关系的原因。正常的借贷关系中,借款人确实遇到了困难,一时无力解决,才向他人借贷。而以借贷为名实行诈骗的,则往往是编造虚假的困难事实,或以高利息等利益为诱惑,骗取他人同情或信任。三、是看借款人是否愿意归还及不能按期归还的原因。正当的借贷关系,借用人并不否认借贷关系,并表示设法归还。即使不能按期归还,往往是因为遇到了不以其意志为转移的客观困难。而以借贷为名诈骗财物,则往往表现为携款潜逃,或是大肆挥霍或赌博,根本不想到归还。民事借贷纠纷,是指因借款人与贷款人达成借贷协议,由借款人向贷款人借款,借款人不能按期归还而产生的纠纷。属于一种民事法律关系,应受民事法律调整,不产生刑事责任。诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权,犯罪对象是各种类型的公私财物。诈骗罪的行为主体通过虚构事实和隐瞒真相两种方法,使被害人产生错觉而“自愿”交出财物。
律图法律咨询
问题:合同诈骗罪与民事欺诈行为的界限:
本罪也往往同民事欺诈行为交织在一起,但是二者也有明显的区别,主要表现在以下两个方面:1、主观目的不同。民事欺诈是为了用于经营,借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同,不具有非法占有公私财物的目的,只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益,而合同诈骗罪是以签订经济合同为名,达到非法占有公私财物的目的。2、欺诈的内容与手段不同。民事欺诈有民事内容的存在,即欺诈方通过商品交换,完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济利益。而合同诈骗罪根本不准备履行合同,或根本没有履行合同的实际能力或担保。3、欺诈财物的数额不同。4、欺诈侵犯的客体不同。民事欺诈的客体是双方当事人在合同中约定的权利义务关系,如欺诈方骗来的合同定金、预付款等,都是合同之债的表现物;而合同诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权,作为犯罪对象的公私财物始终是物权的体现者。5、欺诈的法律后果不同。民事欺诈是无效的民事行为,当事人可使之无效。若当事人之间发生争议,引起诉讼,则由民事欺诈方对其欺诈行为的后果承担返还财产、赔偿损失的民事责任,而合同诈骗罪是严重触犯刑律,应受刑罚处罚的行为,行为人对合同诈骗罪的法律后果要负担双重的法律责任,不但要负刑事责任,若给对方造成损失,还要负担民事责任。
律图法律咨询
问题:刑法对集资诈骗罪是如何规定的
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图泸州
问题:集资诈骗罪四百万刑期是多少
【法律依据】《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
律图广州
问题:集资诈骗罪立案规定是怎样的
集资诈骗罪立案规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(2)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
律图沙坪坝区
问题:该如何区分信用卡诈骗罪与妨害信用卡管理罪
1、妨害信用卡管理罪是单纯的妨害信用卡管理的行为;而信用卡诈骗罪则还必须包括非法占有的目的以及诈骗公私财物数额较大的行为。如果行为人没有非法占有的目的,也没有实施诈骗行为,则只构成妨害信用卡管理罪。2、使用伪造的信用卡诈骗并持有、运输伪造的信用卡的,或者使用伪造的空白信用卡诈骗并持有、运输数量较大的伪造空白信用卡的,同时触犯了前后两罪,由于两者存在吸收关系,应以信用卡诈骗罪吸收妨害信用卡管理罪。3、冒用他人信用卡诈骗并非法持有他人信用卡,数量较大的,同时触犯了前后两罪,由于两者存在吸收关系,应以信用卡诈骗罪吸收妨害信用卡管理罪。4、行为人为了利用信用卡诈骗而实施购买伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为,同时构成前后两罪,属于牵连犯,应择一重罪处罚。由于信用卡诈骗罪法定刑的第一个量刑幅度为5年以下,高于妨害信用卡管理罪的3年以下有期徒刑,所以,应以信用卡诈骗罪论处。5、行为人与使用伪造的或者作废的信用卡诈骗者事前通谋,为其出售或者提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的,应以信用卡诈骗罪的共犯(帮助犯)论处;否则,应以妨害信用卡管理罪论处。可见,妨害信用卡管理罪是非常相似的。但是妨害信用卡管理罪由字面意思就是妨碍国家管理信用卡,而信用卡诈骗罪则是利用信用卡进行相关的诈骗活动,这两个有关信用卡的犯罪就一目了然了。
薛辰
问题:参与电信诈骗团伙,本人诈骗金额200元。被看守所羁押400多天,问可以申请国家赔偿吗?
涉嫌电信诈骗被抓了,电信诈骗400元能立案吗的回答如下,电信诈骗400元,当然可以立案。案值在三千元以下者,立治安案件查处。三千元以上者,则立刑事案件侦查。
律图甘肃
问题:合同诈骗的种类与防范手段有什么
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同等。4、防范手段是判断项目的真实性;认清合同公证和见证的内容;5、核实对方人员、单位的真实性。
律图台北
问题:集资诈骗合同担保函有效吗
1、集资诈骗合同担保函无效。2、按照相关法律如果是在非法集资中签订的合同均无效,因此担保也就是没有任何法律效力的。在生活中要提高警惕,防止被诱骗,造成经济损失。遇到非法集资要及时的报案。3、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;4、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;6、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
律图荣昌区
问题:请问一下关于个人集资诈骗罪的认定标准
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成集资诈骗罪,行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。2、集资是通过使用诈骗方法实施的。3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
律图秦皇岛
问题:我想咨询一下一般集资诈骗罪既遂是如何判刑的
根据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
顾倩
问题:律师您好,我将卡以打牌的名义借给别人,但是别人事实上用我的卡去参与诈骗,请问对我有没有什么影响呢?
您好,是涉嫌刑事犯罪的建议您委托律师监控流程避免更严重的后果,详情可电询,为您分析
北京刑事辩护在线服务
李红钊律师
合伙人
擅长:刑事辩护,债权债务,公司经营
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集资诈骗参与人
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2022-08-10 07:03:59
具体沟通
问题:借朋友信用卡刷了六十万,还不上现在准备告我诈骗?
董玉琼律师
2022-08-10 01:07:45
可能会被行政处罚。
问题:嫖娼未遂被诈骗我会不会被行政处罚?
广东国晖(北京)律师事务所
2022-08-10 06:28:42
还好现在是案件到什么阶段了
问题:刚开始同意,后告我强奸?
广东国晖(北京)律师事务所
2022-08-10 06:33:09
你好因为什么事情通知您什么时候去派出所
问题:我取保候审五个月了派出所通知我去是什么意思呢。会被收监吗?
李文俊律师
2022-08-09 23:07:51
具体情况
问题:靠找别人扫码,然后被抓了,说构成网络诈骗罪,只干了20多天,大概得了1-2万会被判多久呢?
范艳贝律师
2022-08-10 00:37:49
可以具体沟通
问题:16年前邢事案派出所立案了还能查到吗?
郭广吉律师
2022-08-09 18:59:35
你好,不应该是原来的案件了,是不是有什么手续需要补充。
问题:为什么判刑出来二年了,今天派出所还找我,要我电话号码,怎么回事?
范艳贝律师
2022-08-09 20:09:00
报警处理
问题:他人私自进入民宅后我方发现财产丢失,但不确定是私入民宅者偷窃。?
广东国晖(北京)律师事务所
2022-08-10 07:01:19
最后的是工作中造成的还是打架造成的
问题:我咨询一下,鼻子骨折案件?
范艳贝律师
2022-08-09 20:10:41
报警处理
问题:怎样举报银行卡诈骗?
广东国晖(北京)律师事务所
2022-08-10 07:01:19
最后的是工作中造成的还是打架造成的
问题:我咨询一下,鼻子骨折案件?
广东国晖(北京)律师事务所
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还好现在是案件到什么阶段了
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广东国晖(北京)律师事务所
2022-08-10 06:33:09
你好因为什么事情通知您什么时候去派出所
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李文俊律师
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具体情况
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天津团民律师事务所
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范艳贝律师
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可以具体沟通
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董玉琼律师
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可能会被行政处罚。
问题:嫖娼未遂被诈骗我会不会被行政处罚?
范艳贝律师
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郭广吉律师
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你好,不应该是原来的案件了,是不是有什么手续需要补充。
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范艳贝律师
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