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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-05-16 15:25:15 已帮助1511人

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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
假如您在日常生活中发现了任何关于洗钱活动的蛛丝马迹,我们鼓励并敬请您积极地向反洗钱行政主管部门或公安机关进行举报。
接受举报的相关部门将会以最高级别的保护措施,确保对您信息以及举报内容实施严格的保密制度。
同时,我们也希望所有的单位和个人能够自觉遵守法律法规,全力配合金融机构及特定非金融机构为履行反洗钱义务而展开的客户尽职调查工作,以及反洗钱调查行动。
此外,我们还呼吁大家依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等应尽之责,坚决抵制任何形式的洗钱行为,不向任何违法犯罪活动提供任何便利条件。
反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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