陈XX犯诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。

被告人陈XX。因涉嫌诈骗罪于2014年12月13日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2015年1月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。

辩护人李X，北京市华泰律师事务所大连分所律师。

辩护人王英伟，北京市华泰律师事务所大连分所律师。

大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人陈XX犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员李X出庭支持公诉，被告人陈XX及辩护人李X、王英伟到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2013年11月，被告人陈XX注册成立了杭州XX公司，并以其妻子杨X的农业银行卡绑定XX公司的第三方支付平台作为公司账户。2014年5月，被告人陈XX伪造了名为王X的身份证，以王X的身份通过电话、QQ等形式多次与被害人范X取得联系，以高收益为诱饵诱骗范X通过其公司代理白银投资业务。骗取其信任后，被告人陈XX通过QQ远程控制程序将“新汇福贵金属”交易软件安装在范X的电脑中，并以范X的身份信息注册了白银交易账户，范X分别于2014年5月27日、6月4日通过“新汇福贵金属”交易软件向绑定了杨X的农业银行账户的XX公司第三方支付平台打款9500元、500000元。2014年5月30日、2014年6月10日，在范X的要求下，被告人陈XX分别向其“出金”3000元、29995元。后范X要求全部“出金”，被告人陈XX以各种理由推托，提取账户余款后逃匿。

另查，被害人范X于2014年6月21日向公安机关报案，同年6月24日，公安机关立案侦查。本案审理过程中，被告人陈XX的家属赔偿被害人范X损失人民币500000元。被害人范X对被告人陈XX的行为表示谅解。

上述事实，被告人陈XX在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、案件来源、抓捕经过、君欧公司工商登记材料、王X的身份证复印件、范X工商银行账户明细清单、杨X农业银行账户查询明细、XX公司查看商户管理信息、IP登陆记录、入账明细、出账明细等；证人丁X、段X、杨X的证言；被害人范X的陈述；QQ聊天记录、新汇福贵金属网页截图及被害人出具的收条、谅解书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人陈XX以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为侵犯了他人的财产权利，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人陈XX的犯罪数额应当以其实际骗取的数额来认定，案发前已经归还的32995元应予扣除。被告人陈XX的犯罪数额应为476505元。辩护人关于被告人诈骗数额巨大的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控诈骗数额特别巨大不当，本院不予支持。被告人陈XX到案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。案发后，被告人陈XX的家属代为退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　王俊华

人民陪审员　　杜丽娜

人民陪审员　　娄XX

书　记　员　　关XX

附相关法条：

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。