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在不知情的情况下自己的银行卡参与了洗钱,需要承担什么责任
你好,严重了需要按照掩饰隐瞒犯罪所得罪进行处理。
需承担责任。银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。法律依据:《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
如果是员工参与电信诈骗:员工身在该公司,对公司的业务负有特殊的注意义务,有必要对于一些不合常理的事进行关注和了解。即使自己说“不知情”是没有用的。还要看法官站在一个第三人的角度,从常理上看,员工是否应当知情。
你好,如果不能证明,银行会将你朋友的情况移交公安机关,可能会涉嫌洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十di
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