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构成高利转贷罪要怎样追究其刑事责任

时间:2025.07.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1131人
律师解析:
1.以转贷赚钱为目的,套取金融机构贷款再高利转贷给他人,违法所得多的,构成高利转贷罪
违法所得数额较大,判三年以下有期徒刑拘役,处违法所得1-5倍罚金
数额巨大,判三到七年有期徒刑,同样处1-5倍罚金。
2.单位犯罪,对单位判罚金,对相关责任人处三年以下有期徒刑或拘役。
3.司法里,违法所得超十万算“数额较大”。
涉及此罪,建议咨询法律人士维权。

案情回顾:

小朱为转贷牟利,套取金融机构信贷资金后以高利转贷给小李。一段时间后,小朱通过这种转贷行为获得了十五万元的违法所得。小李发现小朱转贷获利情况后,认为小朱的行为不合法,双方因此产生争议。随后,小李向相关部门举报了小朱的行为。

案情分析:

1、根据法律规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,构成高利转贷罪。本案中小朱套取信贷资金高利转贷给小李,且违法所得十五万元,已达到司法实践中“数额较大”(十万元以上)的标准,其行为构成高利转贷罪。
2、小朱作为个人犯罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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  • 构成高利转贷罪的,根据违法所得数额进行判刑,具体量刑如下: 一、违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 二、违法所得数额巨大的...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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