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中国刑法对洗钱行为的处罚是啥

时间:2025.11.17 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1167人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪,没收犯罪所得及收益。
一般情况,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金
2.若情节严重,个人会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳洗钱数额5%-20%的罚金。
3.单位犯洗钱罪,单位要交罚金。
直接负责的主管和其他责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,帮助小胡将其犯罪所得的资金通过复杂的金融交易进行洗白,涉及洗钱数额较大。小朱认为自己只是帮忙转账,不构成洗钱罪。而警方在掌握充分证据后将小朱抓获,小朱对罪名认定存在争议。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指对犯罪所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒的行为。小朱帮助小胡将犯罪所得资金进行洗白,符合洗钱罪的构成要件,其认为不构成犯罪的观点不成立。
2、由于小朱的行为属于个人犯罪,若情节不严重,应没收其实施犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下的罚金;若情节严重,则应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金同样为洗钱数额5%以上20%以下。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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