首页 > 精选解答 > 公司犯罪辩护精选解答 > 个人洗钱犯罪最高判处什么刑罚

个人洗钱犯罪最高判处什么刑罚

时间:2025.10.15 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1078人
律师解析:
1.个人洗钱犯罪情节严重的,处五年至十年有期徒刑,同时按洗钱数额的5%-20%判处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关主管和责任人按上述标准处罚。
3.情节特别严重的,最高判十年以上有期徒刑或无期徒刑,按洗钱数额5%-20%判罚金或没收财产
4.情节是否严重,会综合金额、手段、后果等判定,如复杂交易掩盖巨额资金来源就属严重。

案情回顾:

小朱是一家公司的主管,为获取非法利益,他利用公司账户,通过一系列复杂金融交易为他人掩盖资金来源,涉及洗钱金额巨大。警方调查后发现,小朱所在公司参与了洗钱活动,小朱作为直接负责的主管人员,难逃其责。对于小朱的行为,是否属于情节严重的洗钱犯罪存在争议。

案情分析:

1、依据《刑法》规定,个人或单位犯洗钱罪,需考虑情节严重程度量刑。本案中,小朱利用公司账户,通过复杂金融交易掩盖资金来源且涉及巨额资金,综合洗钱手段和金额等因素,其行为很可能被认定为情节严重。
2、若认定情节严重,小朱可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节特别严重,最高可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金或者没收财产。同时,其所在单位也会被判处罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询