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洗钱犯罪
洗钱犯罪
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2023-03-04 09:22:29
已帮助1571人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱是属于什么犯罪?
刑事犯罪
洗钱罪
(
刑法
第191条),是指明知是
毒品犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的
违法所得
及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
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洗钱犯罪
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问题:童年受到侵犯长大还可以告他吗
童年受到侵犯长大如果没有超过追诉时效的,可以告他。童年被侵犯,对方构成强奸罪,在处三年以上十年以下有期徒刑的基础上,从重处罚,所以追诉时效一般为十年。
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问题:缓刑再犯是累犯没事
缓刑再犯不是累犯。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯。而缓刑不属于有期徒刑以上刑罚的原刑罚。
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问题:将犯罪人给起诉到法院的时候,绑架罪上诉律师费用高吗
1、为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询,基准收费标准为300元次;2、代理申诉和控告,基准收费标准为4000元件;3、担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人基准收费标准:(1)侦查阶段(含申请取保候审)4000元件;(2)审查起诉阶段4000元件;(3)审判(一审)阶段5000元,办理一审又办理二审的,二审按一审标准酌减。上述收费标准上浮最高不超过50%,下浮不限。代理各类诉讼案件申诉代理各类诉讼案件申诉基准收费标准为4000元件,上浮不超过50%,下浮不限。代理集团性犯罪和其它重大、复杂刑事诉讼案件代理集团性犯罪和其它重大、复杂刑事诉讼案件,因难度高、地域跨度大等原因,可在不高于基准价5倍的范围内确定具体收费标准。
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问题:刑法中教唆未成年人犯罪会不会加重处罚
1、刑法中从重处罚的情节很多,其中应当从重处罚的包括累犯和教唆未成年人犯罪。2、以下是相关规定:《中华人民共和国刑法》第29条 教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。第65条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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问题:一般累犯的要求是哪些
1、一般累犯要求犯罪分子所实施的前罪和后罪都是故意犯罪。2、危害国家安全的犯罪,要求犯罪分子所犯的前罪和后罪,必须都是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪,其中有一罪不是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的,就不能构成危害国家安全犯罪的累犯。
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问题:犯了利用迷信破坏法律实施罪怎么处罚
1、根据全国人大常委会《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》的规定,应坚持教育与惩罚相结合,团结、教育绝大多数被蒙骗的群众,依法严惩极少数犯罪分子。2、在依法处理邪教组织的工作中,要把不明真相参与邪教活动的人同组织和利用邪教组织进行非法活动、蓄意破坏社会稳定的犯罪分子区别开来。对受蒙骗的群众不予追究,对构成犯罪的组织者、策划者、指挥者和骨干分子,坚持依法追究刑事责任;对于自首或者有立功表现的,可以依法从轻、减轻或者免除处罚。
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问题:非法出卖武器装备涉嫌犯罪会被如何处罚
1、犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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问题:累犯能否进行监外执行
是否暂予监外执行与是否为累犯无关。满足以下条件的,可以暂予监外执行:一、被判处有期徒刑或拘役。二、具备以下情形之一:1、有严重疾病需要保外就医的;但可能有社会危险性的罪犯或自伤自残的罪犯,不得保外就医;2、怀孕或正在哺乳自已婴儿的妇女;3、生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的罪犯。
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问题:贷款诈骗罪单位犯罪应该怎么处理
1、单位无法实施贷款诈骗,构成贷款诈骗罪应该对犯本罪的直接负责主管人员和其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、法律依据:《刑法》第三十一条 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。
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问题:犯了泄露内幕信息罪既遂一般怎么判
单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。在内幕信息敏感期内从事或者明示、暗示他人从事或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“情节严重”:(一)证券交易成交额在五十万元以上的;(二)期货交易占用保证金数额在三十万元以上的;(三)获利或者避免损失数额在十五万元以上的;(四)三次以上的;(五)具有其他严重情节的。
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问题:抢劫罪的犯罪构成
1、本罪的主体为一般主体。依刑法第17条规定,年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人,均能构成该罪的主体。2、本罪在主观方面表现为直接故意,并具有将公私财物非法占有的目的,如果没有这样的故意内容就不构成本罪。如果行为人只抢回自己被骗走或者赌博输的财物,不具有非法占有他人财物的目的,不构成抢劫罪。3、本罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利。对于抢劫犯来说,最根本的目的是要抢劫财物,侵犯人身权利,只是其使用的一种手段。4、本罪在客观方面表现为行为人对公私财物的所有者、保管者或者守护者当场使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法,强行劫取公私财物的行为。这种当场对被害人身体实施强制的犯罪手段,是抢劫罪的本质特征。所谓暴力,是指对财物的所有人、管理人、占有人的人身实施不法的打击或强制,致使被害人不能的行为。如殴打、捆绑、伤害、禁闭等等。所谓胁迫,是指对被害人以当场实施暴力相威胁,进行精神强制,从而使其产生恐惧而不敢反抗,任其抢走财物或者被迫交出财物的行为,胁迫的内容是当场对被害人施以暴力。胁迫的方式则多种多样,有的是语言,有的是动作,有的还可能是利用特定的危险环境进行胁迫。胁迫必须是向被害人当面发出。如果不是向被害人当面发出,而是通过书信或者他人转告的方式让被害人得知,则亦不是本罪的胁迫。所谓其他方法,是指使用暴力、胁迫以外的方法使得被害人不知反抗或无法反抗,而当场劫取财物的行为。如用酒灌醉、用药物麻醉、利用催眠术催眠、将清醒的被害人乘其不备锁在屋内致其与财产隔离等方法劫取他人财物。行为人如果没有使他人处于不知反抗或无法反抗的状态,而是借用了被害人自己因患病、醉酒、熟睡或他人致使其死亡、昏迷等而不知反抗或无法反抗的状态拿走或夺取财物的,不构成本罪。抢劫罪的的目的行为是强行劫取公私财物。强行劫取财物主要表现为两种情况:一是行为人当场直接夺取、取走被害人占有的财物;二是迫使被害人当场直接交出财物。
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问题:前夫不让探望孩子是不是犯法的
1、前夫不让探望孩子不犯法,我国法律目前只能对阻挠探望的抚养权人进行强制执行,而不能对非抚养权人,即怠于履行探望行为的父亲或母亲进行强制执行。2、离婚后,夫妻双方经过协商或者是由法院判决后,一方享有对孩子的抚养权,另外一方则享有探视权。探视权是不抚养子女一方享有的法律规定的权利,抚养方不得以任何借口强行阻止另外一方探视。
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杜强吉律师
2023-04-13 12:07:03
你好,可以具体说一下
问题:取保候审后派出所移交起诉是什么意思?
吴畏团队律师
2023-04-13 10:17:19
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:拘役缓刑,当事人自由吗?
吴畏团队律师
2023-04-13 10:20:35
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:入室盗窃偷了我3000元价值三千四的手机共6400,要求赔偿,要出谅解书吗?
刘春峰律师
2023-04-12 19:23:49
请问具体想要咨询什么问题?可以具体描述一下,以便为你解答。
问题:2021年4月以诈骗案立案至今,派出所以各种理由拖延时间不处理,如今以涉案金额太少不值当跑腿为由?
刘春峰律师
2023-04-11 16:45:57
你好详细沟通比较好的
问题:帮信罪和掩隐罪同时犯了帮信是流水七万获利2000介绍了一个人获利了700初犯在校大学生会被判刑嘛?
吴畏团队律师
2023-04-11 13:26:09
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:银行卡刷流水,是诈骗的资金?
吴畏团队律师
2023-04-11 14:01:10
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:取保候审交了6000,完了过两天就传唤进看守所,判刑7个月,出来后派出所不退取保金?
杜强吉律师
2023-04-11 09:01:46
你好,需要看下具体情况
问题:帮信罪37天,检察院批捕了,是移交检察院了吗?
刘春峰律师
2023-04-10 14:37:16
你好详细沟通比较好的
问题:男朋友转钱大额备注主动赠予不要求偿还就可以不被要回去吗?
司天双律师
2023-04-10 09:30:00
可以进行查询的,是你自己的安案子吗
问题:能帮我查到判决书谁判的吗?
杜强吉律师
2023-04-13 12:07:03
你好,可以具体说一下
问题:取保候审后派出所移交起诉是什么意思?
吴畏团队律师
2023-04-11 13:26:09
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杜强吉律师
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吴畏团队律师
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司天双律师
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吴畏团队律师
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刘春峰律师
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吴畏团队律师
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刘春峰律师
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刘春峰律师
2023-04-10 14:37:16
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