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非法集资与洗钱
非法集资与洗钱
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2022-07-22 23:13:42
已帮助2752人
精选律师 ·
讲解实例
不得借慈善信托名义非法集资与洗钱
7月26日,银监会、民政部联合下发《慈善信托管理办法》(下称《办法》),对已开展近一年的慈善信托业务予以规范不得非法集资与洗钱。《办法》强调,慈善信托的受托人应严格按照有关规定管理和处分慈善信托财产,不得借慈善信托名义从事非法集资、洗钱等活动。慈善信托的受托人除依法设立的信托公司或依法予以登记或认定的慈善组织外,任何单位和个人不得以‘慈善信托’等名义开展活动。”《办法》强调。
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非法集资与洗钱
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问题:非法携带武器、管制刀具、爆炸物参加集会、游行、示威罪的构成四要件有哪些
1、客体要件本罪所侵犯的客体为复杂客体,既妨害了社会管理秩序,又危害了公共安全,还侵犯了国家有关武器、管制刀具及爆炸物的管理制度。2、客观要件本罪在客观方面表现为在举行集会、游行、示威活动中携带武器、管制刀具或者爆炸物的行为。3、主体要件本罪的主体是一般主体,即一切达到法定责任年龄、具有刑事责任能力的人。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意。
律图法律咨询
问题:针对非法集资法人全责吗
非法集资法人不一定负全责。单位构成集资诈骗罪,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 法律依据
包健
问题:您好 我帮我朋友咨询一下 非法集资,金额达到200多万元人民币,大概要判几年?
您好,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据《刑法》第一百七十六条的规定,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。您可以直接点击我的头像来获取我的联系方式,进行一对一的咨询,详细沟通具体情况,我会为您提供专业、全面、详尽的法律意见。
律图法律咨询
问题:非法占用农用地罪与非法转让、倒卖土地使用权罪的界限是什么
(1)客体不同。本罪侵害的是国家对土地特别是农用地进行保护的管理制度;而非法转让、倒卖土地使用权罪侵害的则是国家对土地使用权合法转让的管理制度。(2)犯罪客观方面不同。非法占用农用地罪是结果犯,表现为违反土地管理法规,非法侵占农用地,数量较大,造成大量农用地毁坏的行为。非法转让、倒卖土地使用权罪则是情节犯,表现为违反土地管理法规,实施了非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的行为。
范艳贝
问题:我家邻居盖房发现实际的米数与家里红本数字不对,非说我家占了她10厘米,我家当初留80厘米他是认可的,请问这要到法院会咋判?我觉得是当初再做红本测量时就不准确,是历史问题,现在她非要在我这边找,咋办?我的一点都没多占
让对方走诉讼途径解决
北京金标律师事务所
问题:你好!问一下ACE是非法集资吗
您是发生是什么事情了呢
律图南充
问题:非法携带管制刀具参加集会罪的四大构成要件
1、客体要件。本罪所侵犯的客体为复杂客体,既妨害了社会管理秩序,又危害了公共安全,还侵犯了国家有关武器、管制刀具及爆炸物的管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为在举行集会、游行、示威活动中携带武器、管制刀具或者爆炸物的行为。3、主体要件。本罪的主体是一般主体,即一切达到法定责任年龄、具有刑事责任能力的人。4、主观要件。本罪在主观方面表现为故意。
律图广西
问题:请问一下关于中国对非法采集血液事故罪的处罚标准
中国对非法采集血液事故罪的处罚标准是根据《刑法》第三百三十四条第一款规定,非法采集血液,不符合国家规定的标准,足以危害人体健康的,处五年以下有期徒刑或者拘役;对人体健康造成严重危害的,处五年以上十年以下有期徒刑;造成特别严重后果的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。经国家主管部门批准采集、供应血液或者制作、供应血液制品的部门,不依照规定进行检测或者违背其他操作规定,造成危害他人身体健康后果的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 法律依据
律图大渡口区
问题:请教一下非法拘禁罪的一罪与数罪
1、非法拘禁罪与故意杀人罪、故意伤害罪、刑讯逼供罪及暴力取证罪的牵连、竞合非法拘禁罪与故意杀人罪、故意伤害罪的牵连,通常表现为在非法拘禁过程中,行为人对被害人进行暴力加害,或者行为人用非法拘禁方法故意使被害人因冻饿等原因而死亡、受伤等。对于在非法拘禁中对被害人加害的情况,应当注意,本条第2款明确规定,非法拘禁“使用暴力致人伤残、死亡的”,依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。因此,一方面对于这种情况只应按一重罪即故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚,另一方面,要注意其适用的条件:必须是在非法拘禁中“使用暴力”且“致人伤残、死亡”。这里的“伤残”不包括轻伤,而是指重伤,但不限于肢体残废的情形,而是包括各种对于人身健康有重大伤害的情形在内。至于上述后一种情况,即行为人目的即在于故意伤害、故意杀害被害人,只不过其方法采用了非法拘禁而已,自然应按牵连犯的处罚原则,从一重罪定罪处罚,即按故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚。非法拘禁罪与刑讯逼供罪、暴力取证罪形成牵连犯形态或想象竞合犯形态的情况,表现为司法工作人员非法将犯罪嫌疑人、被告人或证人拘禁,在此过程中又进行刑讯逼供或暴力逼取证言的行为。对于这种情形,应按刑讯逼供罪或暴力取证罪对行为人定罪处罚。当然,如果行为人在拘禁他人进行刑讯逼供、暴力逼取证言过程中致人伤残、死亡的,应以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。
律图宝坻区
问题:你好问一下针对于非法集资和金融诈骗的区别是什么
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。
崔研
问题:未满18周岁但是满了16,在不知情的情况下帮人洗了钱,洗了四十万,已经进去待过两个月了,后来取保候审来录口供,警察非要说我是在知情的情况下才去洗的钱,让我等法院信息,这个要判几年
您好!不会超过一年。
律图潼南区
问题:我想问一下针对非法拘禁罪的数罪与一罪的情况是如何的
1.非法拘禁罪与故意杀人罪、故意伤害罪、刑讯逼供罪及暴力取证罪的牵连、竞合非法拘禁罪与故意杀人罪、故意伤害罪的牵连,通常表现为在非法拘禁过程中,行为人对被害人进行暴力加害,或者行为人用非法拘禁方法故意使被害人因冻饿等原因而死亡、受伤等。对于在非法拘禁中对被害人加害的情况,应当注意,本条第2款明确规定,非法拘禁“使用暴力致人伤残、死亡的”,依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。因此,一方面对于这种情况只应按一重罪即故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚,另一方面,要注意其适用的条件:必须是在非法拘禁中“使用暴力”且“致人伤残、死亡”。这里的“伤残”不包括轻伤,而是指重伤,但不限于肢体残废的情形,而是包括各种对于人身健康有重大伤害的情形在内。至于上述后一种情况,即行为人目的即在于故意伤害、故意杀害被害人,只不过其方法采用了非法拘禁而已,自然应按牵连犯的处罚原则,从一重罪定罪处罚,即按故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚。非法拘禁罪与刑讯逼供罪、暴力取证罪形成牵连犯形态或想象竞合犯形态的情况,表现为司法工作人员非法将犯罪嫌疑人、被告人或证人拘禁,在此过程中又进行刑讯逼供或暴力逼取证言的行为。对于这种情形,应按刑讯逼供罪或暴力取证罪对行为人定罪处罚。当然,如果行为人在拘禁他人进行刑讯逼供、暴力逼取证言过程中致人伤残、死亡的,应以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。我国法律规定,如果犯罪嫌疑人取得受害人的谅解,那么是可以从轻减轻处罚的。但是如果立案了是不可以不进行处罚,也是不可以进行撤消案件的。在受到刑法的人,谅解书是很有必要的,一定要写的真诚,让受害人可以原谅。
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李红钊律师
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孙海东律师
2022-08-05 20:40:51
有附条件不起诉,附条件不起诉中有一个考察期
问题:未成年人犯罪会有观察期吗?
劳金晶律师
2022-08-05 19:20:23
您好具体情况您说下
问题:盗窃未遂,但是有盗窃被判刑过会怎么办?
李建成律师
2022-08-05 18:30:54
根据具体案情确定
问题:强奸十七周岁未成年已被拘留怎么判刑
薛金霞律师
2022-08-05 17:57:29
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:三个十七岁的殴打一个十六岁的导致轻微伤这三个十七岁的会不会留案底?
薛晓波主任律师
2022-08-05 17:52:07
你好:请详细说一下。G
问题:宣捕逮捕可以一个人宣捕吗?
杨东方律师
2022-08-05 17:31:53
已满十六完全负刑事责任
问题:未成年人差两个月满十八受人指使贩了六克取保也过去了开庭判多长时间?
薛金霞律师
2022-08-05 16:00:47
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:你好我被骗了5100元xxx关说是名事纠
薛金霞律师
2022-08-05 16:55:16
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:我彼诈骗了犯人在看守所,两个村的人都披案
北京群益律师事务所
2022-08-05 14:24:55
您好,您可以去户口所在地派出所查询,想继续沟通可以电话联系。
问题:无犯罪记录证明如何查?
李洋律师
2022-08-05 14:25:49
北京市户籍居民申请查询的,向户籍地公安派出所提出申请;外省市在京居民申请查询的,向居住地公安派出所提出申请;港澳台居民申请查询的,向居住地公安派出所提出申请;在中国境内累计居留180天(含)以上的外国人申请查询的,向居住地公安分局出入境管理部门提出申请。单位申请查询的,向单位住所地公安派出所提出申请。单位申请查询的对象是外国人的,向单位住所地分局出入境管理部门提出申请。
问题:怎么查无犯罪证明记录?
薛晓波主任律师
2022-08-05 17:52:07
你好:请详细说一下。G
问题:宣捕逮捕可以一个人宣捕吗?
杨东方律师
2022-08-05 17:31:53
已满十六完全负刑事责任
问题:未成年人差两个月满十八受人指使贩了六克取保也过去了开庭判多长时间?
薛金霞律师
2022-08-05 16:00:47
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:你好我被骗了5100元xxx关说是名事纠
薛金霞律师
2022-08-05 16:55:16
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:我彼诈骗了犯人在看守所,两个村的人都披案
薛金霞律师
2022-08-05 17:57:29
您好,请问具体是什么情况?可以电话联系我们,我们帮您解决问题。
问题:三个十七岁的殴打一个十六岁的导致轻微伤这三个十七岁的会不会留案底?
北京群益律师事务所
2022-08-05 14:24:55
您好,您可以去户口所在地派出所查询,想继续沟通可以电话联系。
问题:无犯罪记录证明如何查?
孙海东律师
2022-08-05 20:40:51
有附条件不起诉,附条件不起诉中有一个考察期
问题:未成年人犯罪会有观察期吗?
劳金晶律师
2022-08-05 19:20:23
您好具体情况您说下
问题:盗窃未遂,但是有盗窃被判刑过会怎么办?
李建成律师
2022-08-05 18:30:54
根据具体案情确定
问题:强奸十七周岁未成年已被拘留怎么判刑
李洋律师
2022-08-05 14:25:49
北京市户籍居民申请查询的,向户籍地公安派出所提出申请;外省市在京居民申请查询的,向居住地公安派出所提出申请;港澳台居民申请查询的,向居住地公安派出所提出申请;在中国境内累计居留180天(含)以上的外国人申请查询的,向居住地公安分局出入境管理部门提出申请。单位申请查询的,向单位住所地公安派出所提出申请。单位申请查询的对象是外国人的,向单位住所地分局出入境管理部门提出申请。
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