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非法集资属于反洗钱吗
非法集资属于反洗钱吗
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2023-03-03 01:25:13
已帮助4123人
精选律师 ·
讲解实例
咨询一下对于非法集资属于反洗钱吗
以下是对于非法集资属于反洗钱吗的回答,希望帮到你 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
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非法集资属于反洗钱吗
郭广吉
问题:先交两万,每星期反800,是非法集资吗
你好,不一定是非法集资,也有可能是诈骗。
律图法律咨询
问题:哥哥非法集资放高利贷,不清楚放高利贷属于非法集资吗?需要注意的细节是什么呢?谢谢解答了
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。
律图法律咨询
问题:我想向大家请教一个问题,请问大家属于非法集资特征要求有哪些,哪位专家知道啊,解释一下,谢谢
(1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
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刘春峰律师
2023-04-17 10:30:08
村委会欠钱不还的,当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求法院判令对方承担相应的给付责任。对于村委会欠钱不还、久拖不给的问题,债权人一定要保留好具体的证据如借款借条
问题:卡被冻结警察让我解释该笔交易?
高太领律师
2023-04-17 07:45:17
你的行为够不上防卫,不属于正当防卫,属于双方互殴
问题:包律师,如果从责任来说乙算不算防卫过当?
刘春峰律师
2023-04-17 07:58:13
需要家长来承担,给对方造成的伤害的赔偿,孩子并不存在正当防卫而不承担责任的情况
问题:他用脚踹了我女儿三脚,我女儿反击,用板凳砸那个男孩,然后他耳朵后边那里背板凳刮破了,我女儿这属于正当防卫吗?
高太领律师
2023-04-15 22:36:45
如果赔偿不好,对方达不到谅解,是要判实刑的,因此要坐牢
问题:对方轻伤一级我方要求调解他不同意协商不了的话是不是要坐牢?
高太领律师
2023-04-15 09:12:28
如果不是自愿的,就属于强奸,而且属于轮奸,要判十年以上的
问题:三人跟女孩发生关系,其中一个是医自愿的,会判刑吧?
李志新律师
2023-04-14 21:08:51
涉嫌帮信罪,具体判刑多久完全取决于你的辩护律师专业性和责任心,本人已经办理过多起无罪和缓刑案件!
问题:帮信罪严重吗?
高太领律师
2023-04-14 07:43:52
卖淫嫖娼是违法的,要受行政处罚,拘留罚款,最多拘留十五天
问题:卖淫最多关多久?
杜强吉律师
2023-04-13 12:07:03
你好,可以具体说一下
问题:取保候审后派出所移交起诉是什么意思?
吴畏团队律师
2023-04-13 10:17:19
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:拘役缓刑,当事人自由吗?
吴畏团队律师
2023-04-13 10:20:35
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:入室盗窃偷了我3000元价值三千四的手机共6400,要求赔偿,要出谅解书吗?
杜强吉律师
2023-04-13 12:07:03
你好,可以具体说一下
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高太领律师
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如果不是自愿的,就属于强奸,而且属于轮奸,要判十年以上的
问题:三人跟女孩发生关系,其中一个是医自愿的,会判刑吧?
李志新律师
2023-04-14 21:08:51
涉嫌帮信罪,具体判刑多久完全取决于你的辩护律师专业性和责任心,本人已经办理过多起无罪和缓刑案件!
问题:帮信罪严重吗?
刘春峰律师
2023-04-17 07:58:13
需要家长来承担,给对方造成的伤害的赔偿,孩子并不存在正当防卫而不承担责任的情况
问题:他用脚踹了我女儿三脚,我女儿反击,用板凳砸那个男孩,然后他耳朵后边那里背板凳刮破了,我女儿这属于正当防卫吗?
吴畏团队律师
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2023-04-15 22:36:45
如果赔偿不好,对方达不到谅解,是要判实刑的,因此要坐牢
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高太领律师
2023-04-14 07:43:52
卖淫嫖娼是违法的,要受行政处罚,拘留罚款,最多拘留十五天
问题:卖淫最多关多久?
吴畏团队律师
2023-04-13 10:17:19
你好,我们需要进一步的了解情况17880200429微信
问题:拘役缓刑,当事人自由吗?
高太领律师
2023-04-17 07:45:17
你的行为够不上防卫,不属于正当防卫,属于双方互殴
问题:包律师,如果从责任来说乙算不算防卫过当?
刘春峰律师
2023-04-17 10:30:08
村委会欠钱不还的,当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求法院判令对方承担相应的给付责任。对于村委会欠钱不还、久拖不给的问题,债权人一定要保留好具体的证据如借款借条
问题:卡被冻结警察让我解释该笔交易?
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