法律分析:
(1)我国刑法没有组织洗钱罪这一罪名,涉及相关行为以洗钱罪论处。该罪主要针对掩饰、隐瞒特定七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户等。
(2)量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(3)单位犯罪时,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
提醒:
参与洗钱活动风险极大,一旦涉及特定犯罪所得的掩饰隐瞒,就可能触犯洗钱罪。不同案情量刑有别,建议遇到相关法律问题及时咨询。
(一)个人若涉及可能构成洗钱罪的行为,要及时停止,避免情节进一步恶化。若已实施相关行为,应主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)单位要加强内部管理和教育,明确法律红线,防止单位人员实施洗钱相关行为。若单位涉嫌洗钱罪,应积极配合司法机关调查,主动退赃退赔。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
1.我国刑法没有“组织洗钱罪”,相关罪名是洗钱罪。若掩饰、隐瞒几类特定犯罪(如毒品、黑社会性质组织等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.情节一般的洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
结论:
我国刑法无“组织洗钱罪”,实施为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的相关行为构成洗钱罪,不同情节有不同量刑,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
根据我国刑法,洗钱罪是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为。情节一般的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果是单位犯洗钱罪,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重破坏金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。若遇到与洗钱罪相关的法律疑问,可向专业法律人士咨询。
我国刑法虽未规定“组织洗钱罪”,但有洗钱罪相关规定。洗钱罪指为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为。特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。
对于洗钱罪的处罚,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
为防范洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和资金监测,建立健全反洗钱内部控制制度。监管部门要加大对洗钱行为的打击力度,提高违法成本。公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动。
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