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洗钱罪宣判依据有哪些规定

游* 山西-运城 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.14 01:38:40 347人阅读

洗钱罪宣判依据有哪些规定

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洗钱罪宣判依据是刑法。为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一即构成洗钱罪。

对于情节一般的洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关主管和责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

建议相关部门加强对特定犯罪资金流向监管,阻断洗钱渠道。金融机构要严格客户身份识别,及时报告可疑交易。公众也应提高法律意识,不参与洗钱活动。

2025-10-14 05:00:04 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的构成需为掩饰、隐瞒特定犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益来源和性质,且实施提供资金账户等五种行为之一。
(2)量刑方面,情节一般时,个人犯罪处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(3)对于单位犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:
参与经济活动要确保资金来源合法,避免因不知情卷入洗钱犯罪。不同案情的判定和量刑有别,遇相关法律问题建议咨询专业人士。

2025-10-14 04:45:23 回复
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(一)个人构成洗钱罪,若情节一般,量刑是五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,还会并处罚金。要注意保存相关证据,以证明自身是否存在从轻或减轻情节,例如是否有自首、立功等行为。
(二)单位犯洗钱罪,对单位会判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。单位要积极配合调查,主动交代犯罪事实,争取从轻处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-10-14 03:43:42 回复
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1.洗钱罪宣判以刑法为依据。若为掩盖毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。

2.情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

2025-10-14 03:29:35 回复
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结论:
为掩饰、隐瞒特定七类犯罪所得及收益来源和性质,实施规定的五种行为之一构成洗钱罪,情节不同量刑不同,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》明确,当有人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就会被认定构成洗钱罪。情节一般的,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪严重危害金融秩序和社会稳定,大家务必遵守法律,远离洗钱行为。若对洗钱罪或其他法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。

2025-10-14 03:19:57 回复
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