洗钱罪情节认定的依据主要涵盖以下几个方面:
从金额层面来讲,与洗钱相关的数额大小是关键因素,数额极为庞大的通常会被认定为
情节严重。
从行为方式方面来看,倘若运用极为复杂、隐蔽且专业的手段来对
犯罪所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒,像借助复杂的金融交易、跨境交易等方式,就会使情节认定加重。
从对金融秩序的危害程度而言,是否对正常的金融管理秩序造成严重干扰,致使金融市场出现波动等情况。
从主观恶性方面来说,比如是否属于职业洗钱者、
累犯等,只要主观上清楚知晓是犯罪所得却积极参与洗钱,就会对情节认定产生影响。
此外,倘若洗钱行为与恐怖活动犯罪存在关联,由于其具有特殊的社会危害性,也会被认定为情节严重的情形。