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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非法挪用他人资金罪立案标准是什么

石* 山东-滨州 职务侵占辩护咨询 2025.07.01 02:13:44 481人阅读

非法挪用他人资金罪立案标准是什么

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法律分析:
(1)挪用资金罪有明确的立案标准。公司、企业等单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金,有三种情形会被立案追诉。首先,挪用资金五万元以上且超过三个月未还;其次,挪用五万元以上用于营利活动;最后,挪用三万元以上进行非法活动。
(2)此罪侵犯的是单位资金的使用权,犯罪主体特定为公司、企业或其他单位工作人员。当出现符合立案标准的情况时,单位可通过向公安机关报案,来追究行为人的刑事责任。

提醒:
单位应加强资金管理和监督,员工切勿触碰挪用资金红线。不同案件情况有别,如有相关法律问题,建议咨询分析。

2025-07-01 05:27:05 回复
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(一)单位应先对资金使用情况进行详细审查,确认是否存在工作人员利用职务便利挪用资金的行为,仔细核对资金流向和相关账目。
(二)收集相关证据,如财务报表、转账记录、资金使用凭证等,以证明挪用资金的数额、用途和时间等关键信息。
(三)一旦确认符合挪用资金罪的立案标准,单位要及时向有管辖权的公安机关报案,配合警方开展调查工作。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

2025-07-01 05:15:08 回复
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1.非法挪用他人资金可能构成挪用资金罪。此罪主体是公司、企业或其他单位工作人员,侵犯的是单位资金使用权。
2.立案标准有三种情况:挪用五万元以上超三月未还;挪用五万元以上用于营利活动;挪用三万元以上进行非法活动。
3.若符合标准,单位能向公安机关报案,追究行为人刑事责任。

2025-07-01 04:43:58 回复
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结论:
公司、企业或其他单位工作人员非法挪用本单位资金,符合相应数额和情形标准的,单位可报案追究其挪用资金罪刑事责任。
法律解析:
根据法律规定,挪用资金罪有明确的立案追诉情形。若公司、企业等单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金,出现挪用资金数额五万元以上且超过三个月未还、挪用五万元以上进行营利活动、挪用三万元以上进行非法活动这几种情况,就达到立案标准。此罪侵犯的是单位资金使用权,犯罪主体是单位工作人员。一旦符合标准,单位可向公安机关报案让行为人承担刑事责任。若您在实际中遇到类似单位资金被挪用的情况,不确定是否构成犯罪或不知如何处理,欢迎向我或其他专业法律人士咨询,我们将为您提供专业法律建议。

2025-07-01 04:41:35 回复
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非法挪用他人资金构成挪用资金罪,这一行为侵犯单位资金使用权,犯罪主体是公司、企业或其他单位工作人员。其立案标准涵盖三种情形:一是挪用本单位资金五万元以上且超三个月未还;二是挪用五万元以上用于营利活动;三是挪用三万元以上进行非法活动。

若发现有符合上述立案标准的行为,单位应采取以下措施维护自身权益:
1.及时收集并整理与挪用资金相关的证据,如财务账目、转账记录等,为后续报案做准备。
2.迅速向公安机关报案,详细说明情况,配合警方调查工作。
3.加强内部监管,完善财务制度,防止类似事件再次发生。

2025-07-01 04:10:32 回复
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