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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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受贿人能够构成洗钱罪吗

邓** 黑龙江-鸡西 贪污受贿辩护咨询 2025.04.14 05:42:00 355人阅读

受贿人能够构成洗钱罪吗

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1.受贿人在特定情形下可以构成洗钱罪。洗钱罪是针对特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,其中包含贪污贿赂犯罪。
2.若受贿人实施了如提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒受贿所得及其收益来源和性质的行为,便可能构成洗钱罪。
3.若受贿人仅单纯收受财物,未实施上述掩饰隐瞒行为,则不构成洗钱罪,但受贿行为可能构成受贿罪。
4.若受贿人既构成受贿罪,又符合洗钱罪构成要件,可能会面临数罪并罚。

建议相关人员严格遵守法律,不实施违法犯罪行为。司法机关应加强对受贿及洗钱犯罪的打击力度,强化监管和审查,防止犯罪行为发生。

2025-04-14 11:45:08 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的范围包含贪污贿赂犯罪,受贿属于贪污贿赂犯罪范畴,所以受贿人有构成洗钱罪的可能。
(2)当受贿人针对自己受贿所得及其收益,采取如提供资金账户、把财产转化为现金或金融票据、利用转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产等手段,来掩饰、隐瞒资金来源和性质时,就满足洗钱罪构成要件。
(3)若受贿人只是单纯收受财物,未进行上述掩饰隐瞒行为,那么仅构成受贿罪,不构成洗钱罪。
(4)若受贿人既构成受贿罪,又符合洗钱罪构成要件,司法上可能对其数罪并罚。

提醒:
受贿和洗钱均属严重违法犯罪行为,若涉及相关情况,因案情不同处理方式有别,建议咨询以进一步分析。

2025-04-14 10:25:58 回复
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(一)若受贿人有受贿行为但未对受贿所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,重点关注是否构成受贿罪,需积极配合调查,如实交代受贿情况争取从轻处理。
(二)若受贿人实施了掩饰、隐瞒受贿所得及其来源和性质的行为,可能面临洗钱罪指控,应尽快咨询专业律师,了解自身法律处境和应对措施。
(三)对于司法机关而言,在查办受贿案件时,要仔细审查是否存在洗钱行为,若符合洗钱罪构成要件,依法进行数罪并罚。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-04-14 10:06:04 回复
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1.受贿人有构成洗钱罪的可能。洗钱罪指对特定犯罪(如毒品、贪污贿赂等犯罪)所得及收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

2.若受贿人对受贿所得及收益,采取提供账户、转换财产等方式掩饰来源和性质,就可能构成洗钱罪。

3.若受贿人只是单纯收财物,没实施掩饰隐瞒行为,不构成洗钱罪。受贿可能构成受贿罪,若同时符合洗钱罪要件,可能数罪并罚。

2025-04-14 08:20:13 回复
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结论:
受贿人实施掩饰、隐瞒受贿所得及其收益来源和性质的行为,可能构成洗钱罪;若仅单纯收受财物则不构成。受贿行为可能构成受贿罪,符合洗钱罪要件时可能数罪并罚。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪针对包括贪污贿赂犯罪在内的七类犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒行为。受贿属于贪污贿赂犯罪,当受贿人采用提供资金账户、财产转换、资金转移、跨境转移资产等方式,对受贿所得及其收益进行掩饰、隐瞒时,就符合了洗钱罪的构成要件。但如果受贿人只是单纯收下财物,未实施上述掩饰隐瞒行为,便不构成洗钱罪。受贿行为本身可能触犯受贿罪,若同时满足洗钱罪条件,会面临数罪并罚。在法律事务中,不同的行为和情况会有不同的法律判定。如果遇到与受贿、洗钱等相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和解决方案。

2025-04-14 06:39:34 回复

对于这个问题,解答如下,我们知道罪主要是国家工作人员利用自己手里的职权进而实施的犯罪,但要是发现实施行为的人属于离退休国家工作人员,那么在这种情况下,离退休国家工作人员是否可以构成罪呢请跟随小编一起在下文中进行了解吧。一、离退休国家工作人员可以构成罪吗《刑法》第388条规定:国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿论处。因此,这一规定包含了离(退)休国家工作人员可以成为罪主体的内容。理由是:1、地位的形成,通常是职权孕育的结果,两者互相依存;2、地位形成,往往与行为人拥有职权时间的长短、高低成正比;3、在一般情况下,职位的丧失并不直接影响行为人地位便利条件的消失。所以说,当国家工作人员离(退)休后,虽职权丧失了,但因原有职权而形成的地位便利条件,不会即刻消失。这就为该类人员变成罪主体提供了可能的条件。二、怎样认定离退休国家工作人员罪已离、退休的国家工作人员,只有利用本人原有职权或地位形成的便利,通过在职的国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取利益,而本人从中向请托人索取或非法向请托人索取或非法收受财物的行为,才能以罪论处。因此,已离(退)休国家工作人员构成罪的行为,必须符合下列条件:(1)利用了本人原有职权或地位形成的便利条件。(2)这种便利条件,必须是通过在职的国家工作人员具体完成的。这种便利条件与在职的国家工作人员的便利条件,是相互包容的、依存的。(3)为请托人谋取利益。至于该利益是正当的,还是不正当的,以及是否真正谋取到了利益,均不影响行为的成立。(4)本人从中向请托人索取或非法收受财物。其中,所索取或非法收受财物的价值或使用价值,必须达到5千元起点。至于本人从中索取或非法收受到的财物,是否真正归本人所有了,并不影响行为的成立。通过上文的讲解,我们了解到作为离退休国家工作人员其实也是可以构成罪的,毕竟在罪的犯罪形式里面有利用影响力的表现。要是属于这种情况的话,那么也是可以以罪追究对方的法律责任的。

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