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提供账号洗钱怎么定

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来源:律图小编整理 · 2025.05.24 · 1980人看过
导读:提供账号用于洗钱涉嫌洗钱罪。依据《刑法》,明知是特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源性质而提供资金账户等行为属此罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位和相关人员也依法处罚,量刑结合金额和情节判定。
提供账号洗钱怎么定

一、提供账号洗钱怎么定

提供账号用于洗钱,涉嫌洗钱罪。

根据《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户等行为属于洗钱罪。

一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述规定处罚。具体量刑会结合洗钱金额、情节严重程度等综合判定。

二、提供账号洗钱在量刑上有哪些考量

提供账号洗钱涉嫌洗钱罪。量刑时主要考量以下因素:

犯罪情节:根据《刑法》规定,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“情节严重”一般指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为等。

上游犯罪洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。不同的上游犯罪及犯罪严重程度会影响量刑。

主观故意:若行为人主观故意明显,积极配合洗钱活动,量刑会相对较重;若被蒙骗提供账号,主观恶性小,量刑可能较轻。

获利情况:获利多少也是量刑参考因素,获利越多,处罚可能越重。

三、提供账号洗钱在法律上量刑标准是怎样的

提供账号洗钱,可能涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中,判断情节是否严重会考量洗钱数额大小、造成后果等因素。

当我们探讨提供账号洗钱怎么定这个问题时,除了了解其定罪标准,还有一些相关联的要点值得关注。一方面,提供账号洗钱所涉及的金额大小在量刑上起着关键作用,金额越大往往处罚越重。另一方面,洗钱行为造成的社会危害程度也会影响最终的判定,比如是否扰乱金融秩序等。若你身边有人面临类似法律问题,或者你对提供账号洗钱的量刑细节、不同情形下的法律后果还有疑问,不要让困惑持续。点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士会为你提供详细且准确的解答。

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