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虚假合同诈骗立案条件是怎样的

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来源:律图小编整理 · 2025.05.14 · 1770人看过
导读:虚假合同诈骗立案标准主要包括:嫌疑人以非法获利为目的,在合同起草和执行过程中实施欺诈,非法占有被害人财产,且数额达到法定标准。具体欺诈行为可能包括伪造单位或冒用他人名义签订合同,以及在收取货款、预付款、担保财产后失踪等。
虚假合同诈骗立案条件是怎样的

一、虚假合同诈骗立案条件是怎样的

涉及虚假合同诈骗案件的立案标准主要包括:犯罪嫌疑人为实现其不法利益,在起草和执行合同时,采用欺诈手段攫取被害人财产并达到法定数额。

具体来讲,这种欺诈行为可能表现为伪造单位或冒用某人身份缔结合同,或是在接受了对方当事人支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后便逃之夭夭的举动等等。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、虚假合同诈骗罪的构成要件是哪些

关于假冒合同诈骗罪的论述,我们可以将其视为是更高级别的概念——合同诈骗罪,其涉及到的主要元素定义如下:

首先,此类犯罪的客体主要体现为多元复杂的特点,既包括了国家对经济合同这一重要环节的制度管理秩序,也涵盖了公民私人/公有财产的所有权。

其次,从这个角度来看,合同诈骗罪的对象主要体现在双方所达成交易中所取得的财物。

接下来是犯罪的具体表现形式,即在签订并执行各类经济合同时,虚设不实情况或掩盖真实现状,以此方式达到获取对方当事人财物之目的。

最后,无论从单个犯罪者还是单位层面来分析,该项犯罪的实施主体都是广泛的,包括自然人以及法律意义上的任意单位。

综观整个犯罪过程,行为人的主观意识始终处于一种直接蓄意的状态,并且其目的便是非法占据被害人的财物。《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、虚假合同诈骗罪的处罚标准如何确定

关于虚假合同诈骗罪的惩治准则,其主要依照犯罪金额及其情节的严重性进行确定。

按照我国相关法律法规,若诈骗行为涉及到的金额较小,则将面临三年以下有期徒刑或拘役,并可能被处以罚金;倘若金额较大,或者存在其他严重情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;而当诈骗金额达到特别巨大,或者存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者被没收全部财产。

值得注意的是,“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”这三个概念的具体标准,会根据各个地区的经济发展水平在司法解释中予以明确规定。

此外,犯罪情节还包括了实施诈骗的手段、所产生的后果、是否有自首立功等表现。

同时,法官在裁决量刑时,亦会全面考虑犯罪嫌疑人的主观恶性、对社会的危害程度等多方面因素。

立案标准涉及虚假合同诈骗主要包括:嫌疑人为非法获利,在合同起草及执行中实施欺诈,非法占有被害人财产且数额达到法定标准。具体欺诈行为可能包括伪造单位或冒名签订合同,或收取货款、预付款、担保财产后失踪等。

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