上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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虚假合同诈骗立案标准主要包括：嫌疑人以非法获利为目的，在合同起草和执行过程中实施欺诈，非法占有被害人财产，且数额达到法定标准。具体欺诈行为可能包括伪造单位或冒用他人名义签订合同，以及在收取货款、预付款、担保财产后失踪等。
在处理诈骗案时，是否采取取保候审主要取决于两个方面：一是嫌疑人可能被判处较轻的刑罚，比如管制或者附加刑；二是即使嫌疑人面临有期徒刑，但其服刑也不会对社会造成危害。特殊情况下，如嫌疑人患有严重疾病、处于孕期或哺乳期，或者案件审理期限届满但调查尚未完成，也可以采取取保候审措施。这些决策需要根据案件的具体情况和嫌疑人的个人状况进行综合评估。
对于诈骗贷款行为，法律有明确的认定标准。主要包括以下四个方面： 1.贷款诈骗的数额要达到一百万元以上。 2.给银行或其他金融机构造成的直接经济损失超过二十万元。 3.虽然没有达到上述具体金额标准，但经常通过欺诈手段获取贷款。 4.对金融机构造成重大损失或有其他特别严重情节的，也会被视为违法行为。
在办理借款合同欺诈案时，主要要考虑行为人是不是有想非法占有他人财产的意图，是不是用编造事实或隐瞒真相的方法来骗财。此外，还要看行为人在签订和履行合同的过程中有没有欺诈行为，而且得达到一定的金额。要是行为人不想还钱，还通过欺骗的手段拿到借款，那就可能构成借款合同欺诈了。
合同诈骗立案标准：个人诈骗金额要达到5000元至20000元，单位诈骗则要达到50000元至20000元。此罪的犯罪分子以非法占有为目的，通过欺诈手段在签订和履行合同过程中骗取他人财物。个人或单位主要管理者以及直接责任人员都可能被追究法律责任。
