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赌钱洗钱判刑标准是啥

时间:2025.06.08 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1100人
律师解析:
(一)对于涉及赌钱和洗钱行为,若发现身边有此类违法犯罪活动,应及时向公安机关举报,避免更多人陷入违法活动中。
(二)个人要严格遵守法律法规,不参与任何形式的赌博和洗钱活动,提高自身法律意识和风险防范意识。
(三)企业和金融机构要加强内部监管,建立健全反洗钱监测和风险防控机制,防止被利用进行洗钱活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

案情回顾:

小许、小李、小胡三人长期以营利为目的聚众赌博。期间,小许为掩饰其通过赌博获得的违法所得,实施了一系列行为,意图隐瞒该笔资金的来源和性质。小丽发现了他们的行为后向有关部门反映,小许等三人被警方依法调查,案件争议焦点在于小许等人的赌钱行为与小许的洗钱行为分别应如何定罪量刑

案情分析:

1、小许、小李、小胡以营利为目的聚众赌博,若符合相关构成要件,可能构成赌博罪,根据法律规定,应以赌博罪论处,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
2、小许为掩饰、隐瞒赌博违法所得的来源和性质实施相关行为,虽赌博罪不在洗钱罪上游犯罪范围内,但如果该行为符合为其他法定上游犯罪洗钱的情形,则构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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