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转账记录能定贩毒罪吗

时间:2025.06.05 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1430人
律师解析:
1.仅凭转账记录不能认定贩毒罪
定罪需要证据充分、确凿,要满足案件事实有证据支撑、证据经法定程序查证、综合全案证据能排除合理怀疑等条件。
2.转账记录只能证明资金往来,不能直接证明是毒品交易。
毒品犯罪很隐蔽,认定贩毒需查获的毒品、嫌疑人供述、证人证言等证据相互印证。
3.只有转账记录时,可能是合法交易或借贷。
司法机关要结合具体案情全面审查证据,形成完整证据链才能认定贩毒罪。

案情回顾:

小何因涉嫌贩毒被警方调查。警方掌握了小何与小胡之间的转账记录,遂认为该转账记录是小何进行毒品交易的证据,欲以此定小何贩毒罪。但小何坚称该转账是他们之间的正常借贷,并非毒品交易。双方就仅凭此转账记录能否认定小何贩毒产生争议。

案情分析:

1、仅有转账记录不能定贩毒罪。定罪需证据确实、充分,要符合案件事实有证据证明、证据经法定程序查证属实、综合全案证据排除合理怀疑等条件。
2、转账记录仅能证明有资金往来,无法直接证实交易内容是毒品买卖。毒品犯罪隐蔽性强,认定贩毒需有查获的毒品、犯罪嫌疑人供述、证人证言等证据相互印证。本案中仅转账记录不能排除是合法交易、借贷等其他情形,司法机关需结合具体情况全面审查判断证据,形成完整证据链才能认定小何构成贩毒罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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