软件洗钱金额的计算需综合多方面因素,以下为您详细介绍计算方法:
1.交易流水总和:
软件上所有资金交易流水,涵盖入金、出金以及资金流转各环节,这些交易金额总和是计算软件洗钱金额的基础。
比如,某人通过某软件多次进行入金和出金操作,这些操作涉及的金额相加,就是基础计算部分。
2.虚拟货币换算:
以虚拟货币形式借助软件洗钱的,要把虚拟货币按案发时交易价格换算成法定货币金额。
例如,有人利用某软件多次用虚拟货币交易洗钱,每次交易时虚拟货币价值不同,需分别准确换算后再累加。
3.穿透式审查:
遇到复杂交易结构,像拆分资金、多层嵌套转账等情况,需穿透式审查,还原真实的洗钱资金规模。
将所有与洗钱相关的资金往来都纳入计算范围,这样才能准确确定软件洗钱金额,为司法
量刑和
案件处理提供可靠依据。
案情回顾:小朱利用某软件进行洗钱活动。他通过该软件进行了多次资金交易,包括入金、出金及资金流转。此外,他还多次使用虚拟货币借助此软件进行交易洗钱,每次虚拟货币价值各异。并且,他采用拆分资金、多层嵌套转账等复杂交易结构。在案件调查时,对于其洗钱金额的计算产生争议,如何准确计算成了关键问题。
案情分析:1、软件洗钱金额计算要综合多方面因素,其基础是软件上各类资金交易流水总和,涵盖入金、出金和资金流转环节。
2、以虚拟货币形式借助软件洗钱的,需将虚拟货币按案发时交易价格换算为法定货币金额,再累加起来。
3、存在复杂交易结构时,要穿透式审查,把所有与洗钱相关的资金往来纳入计算范围,从而准确确定洗钱金额,为司法量刑和案件处理提供依据。