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软件洗钱金额怎么算

时间:2025.04.15 标签: 知识产权 软件著作权 阅读:1175人
律师解析:
软件洗钱金额的计算需综合多方面因素,以下为您详细介绍计算方法:
1.交易流水总和:
软件上所有资金交易流水,涵盖入金、出金以及资金流转各环节,这些交易金额总和是计算软件洗钱金额的基础。
比如,某人通过某软件多次进行入金和出金操作,这些操作涉及的金额相加,就是基础计算部分。
2.虚拟货币换算:
以虚拟货币形式借助软件洗钱的,要把虚拟货币按案发时交易价格换算成法定货币金额。
例如,有人利用某软件多次用虚拟货币交易洗钱,每次交易时虚拟货币价值不同,需分别准确换算后再累加。
3.穿透式审查:
遇到复杂交易结构,像拆分资金、多层嵌套转账等情况,需穿透式审查,还原真实的洗钱资金规模。
将所有与洗钱相关的资金往来都纳入计算范围,这样才能准确确定软件洗钱金额,为司法量刑案件处理提供可靠依据。

案情回顾:

小朱利用某软件进行洗钱活动。他通过该软件进行了多次资金交易,包括入金、出金及资金流转。此外,他还多次使用虚拟货币借助此软件进行交易洗钱,每次虚拟货币价值各异。并且,他采用拆分资金、多层嵌套转账等复杂交易结构。在案件调查时,对于其洗钱金额的计算产生争议,如何准确计算成了关键问题。

案情分析:

1、软件洗钱金额计算要综合多方面因素,其基础是软件上各类资金交易流水总和,涵盖入金、出金和资金流转环节。
2、以虚拟货币形式借助软件洗钱的,需将虚拟货币按案发时交易价格换算为法定货币金额,再累加起来。
3、存在复杂交易结构时,要穿透式审查,把所有与洗钱相关的资金往来纳入计算范围,从而准确确定洗钱金额,为司法量刑和案件处理提供依据。
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张振龙律师

天津方南律师事务所

张振龙律师 毕业于天津师范大学,法律硕士。毕业后从事知识产权法律服务工作7年。精通知识产权领域商标业务,以驰名商标、国际商标为主。本科英语专业,专业八级水平,历经十几年长期不间断的学习积累,英文功底扎实,熟练应对英文工作环境、处理国际间英文法律及其他工作文书。 律师格言:你相信什么,就会发生什么。 专业领域:商标律师、涉外律师、刑事辩护

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