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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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参与洗钱的量刑标准与金额是多少

孔* 安徽-安庆 刑事处罚辩护咨询 2025.04.19 03:00:30 368人阅读

参与洗钱的量刑标准与金额是多少

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按照《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪的量刑和洗钱的金额关系可大着。正常情况下,如果犯了洗钱罪,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还得并处或者单处罚金;要是情节严重,那就得处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要处罚金。

这里说的洗钱金额,一般是拿犯罪所得以及它产生的收益来算。就好比,要是明明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些的所得和收益,还想法子去掩饰、隐瞒它们的来源和性质,出现下面这些情况就属于情节严重:一是给提供资金账户;二是帮忙把财产换成现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他结算方式帮着转移资金;四是协助把资金汇到境外;五是用别的办法去掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。具体的标准,得由司法机关综合各方面情况来认定。总之,洗钱可不是小事,法律对这方面管得很严,可别去触碰法律红线。

2025-04-19 07:00:03 回复
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依据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪的量刑情况与洗钱金额紧密相连。

在一般情况下,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还会并处或单处罚金;要是情节严重,那就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且还要并处罚金。

关于洗钱金额,一般是以犯罪所得及其产生的收益来计算。比如说,要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪行为的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,出现以下这些情形就属于情节严重:一是提供资金账户;二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移;四是协助将资金汇往境外;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。而具体的认定标准,由司法机关综合各方面因素来判定。总之,洗钱行为严重违反法律规定,司法机关会依据具体情况准确量刑,维护法律的公平与权威。

2025-04-19 05:37:18 回复
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按照《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪的量刑和洗钱金额关系紧密。一般情况下,会判五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;要是情节严重,就得处五年以上十年以下有期徒刑,同时要处罚金。洗钱金额通常按犯罪所得以及它产生的收益来算。像明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,出现这些情形就算情节严重:一是提供资金账户;二是协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移;四是协助把资金汇到境外;五是用其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。具体标准由司法机关综合判定。

2025-04-19 05:21:20 回复
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按照《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪的量刑和洗钱金额紧密相连。一般情况下,会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金;要是情节严重,就要处五年以上十年以下有期徒刑,还要处罚金。洗钱金额通常按照犯罪所得以及它产生的收益来计算。比如说,明明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩盖其来源和性质,出现以下情况就算情节严重:一是提供资金账户;二是帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或其他结算方式协助资金转移;四是协助把资金汇到境外;五是以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。具体标准由司法机关综合判定。

2025-04-19 04:11:20 回复
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《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪量刑和洗钱金额紧密相关。一般情况下,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,同时要并处或者单处罚金;要是情节严重,就要处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。洗钱金额通常按照犯罪所得及其产生的收益来计算。像明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,出现这些情形就属于情节严重:一是提供资金账户;二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移;四是协助将资金汇往境外;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。具体标准由司法机关综合认定。总之,触犯洗钱罪会依据洗钱金额等情况来判定刑罚,司法机关会全面考量各种因素确定最终量刑。

2025-04-19 03:31:19 回复
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知识科普 律师解析
  • 参与洗钱多少金额会定罪

    专业解答洗钱犯罪以行为为构成要件,非结果犯。只要行为人实施相关行为,即应负刑事责任。我国刑法规定,情节恶劣、金额高(50万人民币以上)的洗钱行为,被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑,并支付洗钱款金额百分之五至二十的罚款。

    2024.06.03 4444阅读
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