首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 洗钱行为与洗钱犯罪的区别

洗钱行为与洗钱犯罪的区别

时间:2024.10.26 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1034人
律师解析:
洗钱行为与洗钱犯罪的区别:
1、洗钱行为:只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗,都构成洗钱行为,而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为
2、洗钱犯罪:就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 洗钱行为与洗钱犯罪的区别: 1、洗钱行为:只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗,都构成洗钱行为,而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为; 2、洗钱犯罪:就是通过各种手段掩盖...... 更多>>
  • 构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。 本罪在客观方面表现为行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯...... 更多>>
陈臻律师

北京市盈科(青岛)律师事务所

北京市盈科青岛律师事务所专职律师,刑民交叉事务部副主任,业务专长刑事辩护,民商,婚姻家庭。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询