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反洗钱管理应遵循原则

时间:2024.10.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1451人
律师解析:
反洗钱管理应遵循原则主要包括全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据法律规定,各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
法律依据:
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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张家勇律师

北京市盈科律师事务所

张家勇律师,2001年获武汉理工大学经济学和工学双学士学位,2006年取得法律职业资格,2008年执业。具有丰富的法学理论和办案实践经验,擅长房产和合同纠纷。 执业十几年来,办理了大量房产案件。在我爱我家张金凤事件中,成功代理卖房人追回卖房尾款。委托人购买海淀某楼盘后,面临开发商跑路,房产被他人查封,限购等多重障碍,最后成功为委托人办理房产证。另外还办理了数起借名买房、房产执行异议、房产租赁等其他房产疑难案件。 另外为公司和个人客户提供了大量合同诉讼和非诉法律服务,曾代理某公司与圆通快递的邮寄服务合同纠纷,成功为委托公司追回丢失货物的实际损失。另代理过大量工程类案件。曾服务过北控水务、国环清华研究院、凯胜移民、国术科技等各类大中型公司及小微企业。另外代理过大量疑难合同纠纷案件,涉及民间借贷、租赁合同、买卖合同、赠与合同等领域。 执业以来依托工科和经济学专业背景,始终致力于提升法律服务的深度,为客户创造和实现更大的商业价值。

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