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2024-06-09

借银行卡给别人洗钱罪的量刑标准是什么

律图来宾

律图来宾 最近回复:

解析: 向他人提供银行账户用于洗钱活动是需要承担刑事责任的行为。 首先,为了掩盖或隐瞒包括但不仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等七类重大罪行所产生的资金以及从这些活动中获得的经济利益的真实来源以及资金性质。 其次,执法机构有权根据相关法律法规,对实施此类犯罪行为的人员进行没收其通过犯罪手段获取的所有财产及由此产生的收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金。 最后,若行为人的犯罪情节特别严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-09

醉驾取保候审怎么调解

律图潼南区

律图潼南区 最近回复:

解析: 关于醉酒驾驶案件中取保候审程序的执行规定如下:倘若罪犯因醉驾罪名而被法院判处拘役刑罚,那么他本人以及其法定代理人、近亲,均有权通过委托律师的途径,向公安机关提交取保候审的请求。在收到申请后,公安机关应在七日内对该申请进行审查,并决定是否批准。若批准取保候审,则需按照相关法律法规办理相应手续;如不批准,则应以书面形式通知申请人,并详细阐述不予批准的原因。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。 取保候审由公安机关执行。

2024-06-09

合同诈骗罪有借条可以起诉吗

律图南阳

律图南阳 最近回复:

解析: 1、在法律层面上,通常情况下,仅凭欠条是不足以构成诈骗罪的指控的,因为欠条本身就具有书面合同的性质。 2、然而,若无确凿证据支持存在诈骗活动的观点,那么这便将被判定为普通的借贷行为。 3、借款合同是指借款人与贷款人之间达成的一种协议,旨在规定借款人在特定时间内归还借款本金,同时支付相应的利息。 4、尽管借款合同应采取书面形式,但对于自然人之间的借款行为,如有明确约定,则可依照约定执行。 法律依据: 《民法典》第六百六十八条 借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。

2024-06-09

现在可以申请调查令吗,法官告诉需要终止?

陈强律师

陈强律师 最近回复:

因为什么原因要终止,调查令内容

2024-06-09

朋友借我钱,现在不好收回来,能法律强制执行吗?

杨芳律师

杨芳律师 最近回复:

你好可以起诉申请强制执行的

2024-06-09

上门推销报警器公安机关让我去协助调查?

江苏京时唯律师事务所律师

江苏京时唯律师事务所律师 最近回复:

你好,可以具体沟通下案件细节的

2024-06-09

借钱不还?

杨芳律师

杨芳律师 最近回复:

你好借款多少钱,可以起诉处理的

2024-06-09

借钱不还拉黑名单不接电话?

广东同福律师事务所律师

广东同福律师事务所律师 最近回复:

你好,可以委托律师介入处理