股份有限公司董事、监事等高管人员任职资格法律意见书

致：____________有限公司

根据________有限公司(“有限公司”)与_______律师事务所(“本所”)签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立____股份有限公司(“股份公司”)的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下：

一、股份公司的董事、监事由有限公司________年第_______次股东会选举产生。公司聘任的董事、监事人选依次为：

董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________

监事：__________、__________、__________

公司拟聘任的总经理、副总经理等高级管理人员：________(职务)、_________(职务)、________(职务 ) _______(职务)________(职务)

二、经本所审查，公司(拟)聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五十八条所列不得担任或兼任公司 董事、监事等的情形，符事有关法律、行政法规的规定。

本法律意见书仅供公司就题述之目的使用，不可用作其他任何目的。

_________律师事务所

经办律师：_________

_____年____月____日