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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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网络洗钱的量刑定罪标准是啥

李** 重庆-铜梁区 刑事处罚辩护咨询 2025.07.15 05:33:41 490人阅读

网络洗钱的量刑定罪标准是啥

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1.网络洗钱属于洗钱犯罪,利用网络技术掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
2.为七类上游犯罪(毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪)洗钱,一般判五年以下有期或拘役,可并或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期并处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位罚金,对相关责任人,情节一般判五年以下有期或拘役,情节严重判五年以上十年以下有期。量刑会综合多因素判定。

2025-07-15 09:12:02 回复
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结论:
网络洗钱本质是洗钱犯罪,为七类特定上游犯罪洗钱会按情节量刑,单位犯罪也有相应处罚,量刑综合多因素判定。
法律解析:
网络洗钱借助网络技术掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,属于洗钱犯罪范畴。法律规定,为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪洗钱,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会按情节处以相应刑罚。司法实践里,洗钱数额、情节、造成的损失等因素都会影响最终量刑。网络洗钱危害极大,不仅扰乱金融秩序,还会助长其他犯罪活动。如果对洗钱犯罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。

2025-07-15 08:44:47 回复
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1.网络洗钱是利用网络技术掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的洗钱犯罪行为。法律对洗钱罪量刑有明确规定,为七类上游犯罪洗钱,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,单位判处罚金,相关责任人员量刑与个人犯罪类似,司法实践量刑会综合多因素判定。
2.对于个人而言,要增强法律意识,不参与网络洗钱活动,谨慎对待可疑的网络资金往来。
3.金融机构需加强监管,利用技术手段监测异常资金流动,及时上报可疑交易。
4.司法机关应加大对网络洗钱犯罪的打击力度,提高侦破和审判效率,形成有效震慑。

2025-07-15 08:09:57 回复
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法律分析:
(1)网络洗钱是借助网络技术来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,本质属于洗钱犯罪。
(2)为七类上游犯罪进行洗钱,普通情形处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这七类上游犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪。
(3)单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,普通情况处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)司法量刑会综合洗钱数额、情节以及造成的损失等多方面因素来判定。

提醒:网络洗钱后果严重,不要参与其中。因案件情况不同量刑有别,遇到相关法律问题建议咨询专业人士分析。

2025-07-15 07:55:41 回复
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(一)个人要加强法律意识,不参与网络洗钱活动,若发现可疑的网络洗钱行为及时向相关部门举报。
(二)网络平台要建立严格的监管机制,对用户的资金交易进行监测,发现异常及时处理并上报。
(三)企业要加强内部管理,对员工进行法律培训,防止单位犯罪情况的发生。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-07-15 06:52:05 回复
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知识科普 律师解析
  • 协助网络洗钱罪量刑标准有几种

    专业解答对于洗钱及帮信罪,量刑规定如下:犯帮助信息网络犯罪活动罪的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪则处罚金,相关主管及工作人员亦受刑责。关于监外执行,条件包括:患严重疾病需保外就医、孕妇或哺乳期女性、生活无法自理且不危害社会者。

    2024.06.05 1164阅读
  • 帮助网络诈骗洗钱怎么量刑

    专业解答构成洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。行为人明知犯罪分子利用网络实施诈骗的犯罪活动,还帮助犯罪分子洗钱,应当依法立案追究行为人的刑事责任。遇到帮助网络诈骗洗钱怎么量刑的问题可以参考本文内容。

    2024.03.02 1535阅读
  • 网络诈骗洗钱怎么量刑的

    专业解答涉嫌洗钱罪的可判5年以下有期徒刑或者拘役,可以同时处以罚金或单独处以罚金,情节严重的可判5~10年有期徒刑并判处罚金,单位犯罪的需要对单位的直接管理人员和责任人员进行处罚。网络诈骗洗钱怎么量刑的,具体根据案件实际情况判断。

    2024.02.22 2043阅读
  • 网络诈骗洗钱怎么量刑最少

    专业解答网络诈骗一般最少判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,洗钱罪最少判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,若是依旧不知道网络诈骗洗钱怎么量刑最少可以选择继续阅读此文。

    2024.02.23 1182阅读
  • 网络洗钱量刑标准是什么?

    专业解答网络洗钱量刑标准是按照5年以下的有期徒刑来进行处罚,当然的,如果情节严重的情况之下,将会按照5年以上10年以下有期徒刑的追究责任。网络洗钱量刑标准是什么,这个问题可以参考本文内容。

    2024.02.22 2424阅读
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