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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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想了解,不知情洗钱涉案资金要全退赔吗?

ask****229 湖南-常德 刑事犯罪辩护咨询 2025.07.09 18:34:14 480人阅读

想了解,不知情洗钱涉案资金要全退赔吗

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15873149563 (咨询请说明来自律图)
地区:湖南-长沙 咨询解答:2574条

您好,公安立案到现在有多久了,可以 进一步沟通

2025-07-09 19:27:51 回复
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15507343555 (咨询请说明来自律图)
地区:湖南-衡阳 咨询解答:8638条

不知情而参与洗钱,是否需要全退涉案资金需要分情况来看:

    不需要全退的情况
如果确实有证据证明行为人完全不知情,在主观上没有洗钱的故意,且自身没有实际获取洗钱行为带来的非法收益,也没有从涉案资金中获利,那么从法律责任承担的角度,不应该要求其承担退赔全部涉案资金的责任。在这种情况下,司法机关通常会根据证据判定其不构成洗钱犯罪,自然也没有义务进行全退涉案资金。

    需要退赔的情况
1.   虽不知情但获得了非法收益  :即使行为人对洗钱行为不知情,但如果其在参与相关活动过程中获得了一定的报酬或者好处,那么这部分非法所得通常是需要退赔的。比如,有人让其帮忙转账,给予了一笔“辛苦费”,这笔“辛苦费”就属于非法收益,需要退赔。
2.   被认定存在重大过失  :虽然声称不知情,但如果根据客观情况,其应当知道可能涉及违法犯罪活动却没有尽到合理的注意义务,存在重大过失,司法机关有可能认定其行为构成犯罪。这种情况下,即便不知情,基于其行为对洗钱犯罪客观上起到了帮助作用,可能会要求退赔涉案资金。
3.   占有或使用了部分涉案资金  :即便不知情,但如果行为人占有、使用了部分涉案资金,那么这部分资金是需要退赔的。

在司法实践中,是否需要退赔以及退赔的具体金额,需要结合具体案件情况、证据等由司法机关进行综合判断。如果当事人认为自己不知情而卷入洗钱案件,应及时咨询专业律师,收集能够证明自己不知情的证据,以维护自身的合法权益。

2025-07-09 18:40:25 回复
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13487568203 (咨询请说明来自律图)
地区:湖南-长沙 咨询解答:5541条

洗钱资金就是涉案赃款,需要上交给公安机关

2025-07-09 18:35:42 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:270188条

不知情参与洗钱,若能证明确实无主观故意,通常不构成洗钱罪。不过,涉案资金一般要全退赔。因为这些资金来源不合法,即便你不知情使用或占有,从法律层面,应返还给合法所有者。解决方案是配合相关工作,主动退还资金,若有证据证明自己不知情,可在处理过程中提交,争取从轻处理。

2025-07-09 18:35:09 回复
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15372423167 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:54577条

不知情洗钱无需全退赔,但需证明无主观故意。建议尽快咨询律师,保护自身权益。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-07-09 18:35:04 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下,这一问题,解答如下:取保候审也称保释,对于符合申请取保候审条件的,首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请;然后,经办案机关审查后,同意取保候审的,申请人需向办案机关提供相应的担保:一种是提出保证人担保。也就是说,被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人,该保证人要承担法律规定的义务,担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的,交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定,保证金就会被没收,并且会根据不同的情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审、监视居住由公安机关执行。

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