非法洗钱的立案标准及刑罚时间是多少

以下情况会被立案追诉洗钱行为：
1.提供资金账户。
2.协助财产转现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账等协助资金转移。
4.协助资金汇往境外。
5.以其他方法掩饰犯罪所得来源性质。

刑罚上，个人犯罪，一般判五年以下有期或拘役，可并或单处罚金；情节严重判五年以上十年以下有期并处罚金。单位犯罪，对单位罚金，主管和责任人一般判五年以下有期或拘役，严重的判五年以上十年以下有期。

结论：为洗钱行为提供资金账户、协助财产转换等达到特定情形应立案追诉，犯洗钱罪会根据情节轻重处以不同刑罚，单位犯罪也有相应处罚。
法律解析：根据相关规定，像提供资金账户、协助财产转换为现金等多种行为，只要出现规定中的情形之一就会被立案追诉。对于洗钱罪的处罚，个人犯罪情节较轻的处五年以下有期徒刑或拘役，还会有罚金相关处罚；情节严重的处罚更重。单位犯洗钱罪时，单位会被判处罚金，相关负责人也会根据情节被处以相应刑罚。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击，维护金融秩序和社会稳定。如果您在这方面有任何疑问，担心涉及相关法律问题，欢迎向我或其他专业法律人士咨询。

1.洗钱行为包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等，达到相应情形应立案追诉。洗钱罪不仅损害金融机构声誉和正常运作，还会助长其他犯罪活动。
2.刑罚上，个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪，对单位罚金，对相关责任人按情节处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑。
3.为遏制洗钱犯罪，金融机构要加强客户身份识别和交易监测，及时报告可疑交易。司法机关应加大打击力度，提升犯罪成本。公众要增强法律意识，不参与洗钱活动，发现可疑行为及时举报。

法律分析：
（1）洗钱行为有多种表现形式，包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质等。当出现上述情形时，满足相应立案追诉标准，司法机关会进行立案处理。
（2）对于洗钱罪的刑罚，个人犯罪根据情节轻重有不同量刑。情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
（3）单位犯洗钱罪，采取双罚制。单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节一般处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒：
任何形式的洗钱行为都属违法犯罪，不要为不法资金流转提供帮助。若涉及复杂案情，建议咨询专业分析。

（一）对于个人来说，要保持高度的法律意识，坚决不参与任何形式的洗钱行为。在日常生活中，不随意为他人提供自己的资金账户，不协助他人进行财产转换、资金转移或汇往境外等可能涉及洗钱的操作。如果发现身边有可疑的洗钱行为，应及时向相关部门举报。
（二）单位应建立健全内部管理制度，加强对员工的法律培训，提升员工对洗钱行为的认识和防范能力。在进行业务操作时，严格审查资金来源和交易背景，避免因疏忽而参与洗钱活动。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。