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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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用自己的银行卡帮别人洗钱要判多久

贺** 辽宁-丹东 刑事处罚辩护咨询 2025.06.26 09:09:41 344人阅读

用自己的银行卡帮别人洗钱要判多久

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(一)若已用自己银行卡帮人洗钱,应主动向公安机关说明情况,积极配合调查,争取从轻处理。
(二)收集能证明自己对洗钱行为不知情的证据,如与他人的聊天记录、交易凭证等,若确实不知情可避免被认定犯罪。
(三)尽快咨询专业律师,让律师根据具体情况提供法律建议和辩护策略,以争取合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-06-26 13:36:02 回复
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法律分析:
(1)用自己银行卡帮别人洗钱会涉嫌洗钱罪,一般情况下会面临五年以下有期徒刑或拘役,还会有并处或单处罚金的处罚,罚金范围是洗钱数额的百分之五到百分之二十。
(2)如果情节严重,量刑会提升到五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
(3)具体量刑时会综合考虑多方面因素,比如洗钱数额大小、在犯罪里起到的作用、有无自首立功等情节。
(4)若能拿出证据证明对洗钱行为不知情,则不构成犯罪。

提醒:
不要随意用自己银行卡帮他人转账,若已涉及此类情况,建议尽快咨询专业律师,争取合法权益。

2025-06-26 12:51:30 回复
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结论:
用自己银行卡帮别人洗钱可能涉嫌洗钱罪,量刑依情节而定,若能证明不知情则不构成犯罪。
法律解析:
依据法律规定,用自己银行卡帮别人洗钱涉嫌洗钱罪。一般情形下,会处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。但具体量刑要综合洗钱数额、在犯罪中作用、有无自首立功等情节判断。若有证据证明对洗钱行为不知情,不构成犯罪。洗钱是严重的违法犯罪行为,会对金融秩序和社会稳定造成不良影响。若遇到类似情况或有相关法律疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以争取合法权益。

2025-06-26 12:14:55 回复
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1.用自己银行卡帮别人洗钱可能涉嫌洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处相应比例罚金。但具体量刑需综合洗钱数额、在犯罪中作用、自首立功等多方面因素判断。
2.若有证据证明对洗钱行为不知情,则不构成犯罪。
3.解决措施和建议:一旦面临此类情况,不要惊慌,要第一时间保持冷静并收集相关证据。若情况复杂,务必及时咨询专业律师,让律师依据具体情况制定应对策略,通过合法途径争取自身合法权益。

2025-06-26 11:42:28 回复
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1.用自己银行卡帮人洗钱,涉嫌洗钱罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金。
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%-20%的罚金。
3.量刑会综合洗钱数额、作用、自首立功等因素。若能证明不知情,则不构成犯罪。
4.遇到此类情况,建议及时咨询律师争取合法权益。

2025-06-26 10:00:42 回复

根据你的问题解答如下,犯法。根据《中华人民共和国刑法》:第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。扩展资料:根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》:第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

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