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犯洗钱罪有必要请律师么

赵** 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.16 11:36:00 450人阅读

洗钱罪有必要请律师

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解析:
在涉嫌参与洗钱和帮信活动时,考虑聘请律师是非常必要的决定。
此举有助于提升律师代为争取到取保候审、减刑、甚至缓刑等各种可能措施的概率,并且能够使律师有权查阅复制相关案件卷宗,对公安机关正在进行的调查情况有更深入细致的理解。
首先,让我们来看看关于帮信罪的相关法律规定。
根据我国现行刑法典第二百八十七条之二的规定,帮信罪通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚。
然而,值得注意的是,帮信罪并非属于数额犯,因此犯罪数额并不直接作为量刑的主要依据。
其次,如果行为人在实施帮信罪的过程中还涉及到了洗钱罪,那么将按照处罚较重的规定进行定罪处罚。
具体而言,洗钱罪的法定刑期为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的更为严厉的制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-05-16 11:37:00 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下, 只要证据确凿充分,足以认定有洗钱犯罪行为,就应当定罪判刑。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

根据你的问题解答如下, 本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。 犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外: (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的; (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的; (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的; (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的; (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; (7)其他可以认定行为人明知的情形。 注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

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