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非法经营罪光有转账记录能定罪吗

代* 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.04.30 09:56:00 491人阅读

非法经营罪光有转账记录能定罪吗

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解析:
仅凭银行转帐记录可作为重要的法律依据,正常情况下无法直接判定个人犯罪。实际上,无论是哪些种类的实质性材料,都能用于证实案件真实存在的事实。
然而,若有人违反了国家相关法规,私自开展非法经营活动,对市场秩序造成严重干扰,情节严重者将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担违法所得一倍以上五倍以下的罚金处罚;而对于情节特别恶劣的,则可能被判处五年以上有期徒刑,并需缴纳违法所得一倍以上五倍以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2024-04-30 09:57:00 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 转账记录是可以作为证据的。但是:
(一)光有转账的记录,这个证据证明力不是很足。转账记录只能作为辅助证据,不能成为实质的刚性证据
(二)对这个证据的真伪性的判断或者是否认定这个证据也需要看这个转账记录的实际情况。
(三)如果涉及金额比较大的话,建议委托律师去谈判或者提讼,不然仅凭一个转账记录有时候个是不太容易维权的。
《中华人民共和国民事诉讼法》规定的证据有
(一)书证
(二)物证
(三)视听资料
(四)证人证言
(五)当事人的陈述
(六)鉴定结论
(七)勘验笔录。其中书证是指以文字、符号、图形等所记载的内容或表达的思想来证明案件真实的证据。这种物品之所以称为书证,不仅因它的外观呈书面形式,而更重要的是它记载或表示的内容能够证明案件事实。所以转账记录是可以作为书证的。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条
(一)当事人的陈述
(四)视听资料
(五)电子数据
(六)证人证言
(七)鉴定意见
(八)勘验笔录。
证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

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