首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 个人集资诈骗罪的立案条件有哪些

个人集资诈骗罪的立案条件有哪些

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.10.20 · 1784人看过
导读:个人集资诈骗罪的立案标准有哪些条件需满足集资诈骗罪的立案标准主要包括以下四个方面:1. 个人实施集资诈骗行为,涉案金额达到人民币十万元或以上;2. 单位实施集资诈骗行为,涉案金额达到人民币五十万元或以上,并且还存在携款潜逃、恶意挥霍集资款等情节恶劣的情况,造成集资款无法追回;3. 在使用集资款从事违法犯罪活动过程中,导致集资款无法追回;4. 存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款或者导致集资款无法追回。
个人集资诈骗罪的立案条件有哪些

一、个人集资诈骗罪的立案条件有哪些

关于个人集资诈骗罪的立案条件及相关法律规定

集资诈骗罪的法定刑事立案标准如下:

首先,如果涉及到个人实施集资诈骗行为的话,诈骗金额必须达到十万元人民币;

其次,要是涉及到单位开展集资诈骗活动的话,诈骗金额则需在五十万元人民币以上,并且须具备以下情况之一方可被认定为构成集资诈骗罪:其一,携款逃逸;其二,肆意挥霍集资款项致无法追回;其三,利用集资款项从事非法活动导致集资款项无法归还;以及存在其它欺诈行为,且拒绝归还或造成集资款项无法追回等情形。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、个人集资诈骗罪立案标准

依据法律相关规定,对以非法占有所为追求、利用欺诈手段实施非法集资行为进行调查,其中,如果涉及下列情况之一者,应启动立案追诉程序:

首先是针对单个个体的集资诈骗案件,涉案金额达到或超过十万元人民币;

其次是针对群体案件,即单位集资诈骗,涉案金额需达五十万元人民币之上。

在第五十条文件中,我们还提到了与贷款诈骗有关的具体解释,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定,以非法占有所为追求,通过欺骗银行或其他金融机构取得贷款,且涉案金额在二万元人民币以上的,应当进行立案追诉。

另外,还需要注意的是,《中华人民共和国刑法》第一百九十二条款内关于非法占有目的与欺诈手段进行非法集资的犯罪行为的规定。

明确指出,若涉及的集资额度较小,则处三年至七年有期徒刑不等的刑罚,同时附带罚金处罚;

若实际情况恶劣,依照情节的轻重,罪犯可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的最高刑罚,同样需要附加罚金或是财产没收处罚。

若是集体违法犯罪,对这类认定的主题,也将视情况处以相应的罚金处罚,并对其主要责任人或其他负责任人员,按照前文所述的规定依法依规作出处理。《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、个人集资诈骗数额巨大是多少

依据中华人民共和国的相关法律规定,若有人蓄意实施集资诈骗行为,所涉金额超过百万人民币的,这将被判定为“数额巨大”,从而构成了较为严重的经济类犯罪;对于此类罪行,法院通常会给予被告人七年以上,甚至无期徒刑的严厉惩罚,且视情况附加罚金或没收部分或全部财产。在此,我们要特别强调的是,对于最终确定被告人的罪名及刑罚,法院会全面权衡其犯罪手段、情节、对社会造成的不良影响以及被告人的认罪悔过态度等多方面因素。此外,由于经济发展和司法实践的不断变化,相关的数额标准也有可能随之调整。

个人集资诈骗罪的立案条件及相关法律规定

集资诈骗罪的立案标准:个人诈骗金额达十万元,单位诈骗金额五十万元以上,且具备携款逃逸、挥霍致无法追回、非法活动致无法归还或其他欺诈行为并拒绝归还等情形。

网站地图

刑事辩护专业问答普法

全部

更多#金融诈骗辩护相关

  • 402次阅读
  • 非法集资立案条件是:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    2024-09-16 1036次阅读
  • 2024.02.24 1730次阅读
  • 443次阅读
  • 非法集资的判定标准有三项:未获国务院金融主管部门批准或违反金融政策,承诺给予本息收益或其他投资回报,且针对不特定人群集资。涉及欺诈、非法占有目的且达到一定金额的,可判三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    2024-09-03 944次阅读
  • 2024.03.01 2014次阅读
  • 356次阅读
  • 条件:1、主体要件。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。2、主观要件。犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。3、客体要件。犯罪客体是国家金融管理秩序。4、客观要件。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
    2024-09-06 1428次阅读
  • 2024.03.03 1642次阅读
  • 384次阅读
加载更多
更多

金融诈骗辩护最新文章

遇到金融诈骗辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询