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合同诈骗罪追究立案标准是怎样的

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来源:律图小编整理 · 2024.09.22 · 1968人看过
导读:合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。 根据我国法律规定,合同诈骗罪的立案标准通常涉及非法占有目的,骗取对方当事人的财物且金额达2万元以上。其主要表现为以下几种行为: 1.虚构主体身份或借用他人名义签订合同。 2.使用伪造、变造的票据、介绍信、印章等作担保。 3.先履行小额合同或者部分履行合同,在对方交付货物、货款或者提供服务后,诱骗对方继续签订和履行合同。 4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。 5.以其他方法骗取对方当事人财物。 合同诈骗罪不仅侵犯了公私财产的所有权,而且破坏了社会主义市场经济秩序,因此,需要承担相应的刑事责任。
合同诈骗罪追究立案标准是怎样的

一、合同诈骗罪追究立案标准是怎样的

根据我国法律规定,针对合同诈骗罪的立案标准,一般涉及下列几种情况:

首先,犯罪嫌疑人必须出于非法占有目的,在签署或履行各类合同的过程中,骗取对方当事人财务,且所涉金额须达到人民币二万元以上。

具体而言,此类犯罪行为多表现在如下几个方面:

第一,犯罪嫌疑人以虚构个人或单位身份,或者假借他人名义签订合同

第二,利用伪造、篡改、作废的票据或其他虚假的所有权凭证作为担保,但实际上并无实际履行能力;

此外,犯罪嫌疑人还可能采用先履行小额合同或仅履行部分合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同,从而获取对方当事人支付的货物、货款、预付款或担保财产后迅速逃离现场等手段,使得对方当事人遭受重大经济损失

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

我国法律规定,合同诈骗罪立案标准通常涉及非法占有目的,骗取对方财务且金额达2万元以上。主要表现为虚构身份或借用名义签合同,使用伪造凭证作担保,以及诱骗对方续签合同后逃逸,导致对方重大损失。

二、合同诈骗罪取保候审的条件有什么

在触及到合同诈骗罪这一问题时,被害人可以根据以下三个条件申请取保候审,以保障自身权益:

1.首先,犯罪嫌疑人、被告人所涉及的案情可能判处管制、拘役或独立适用附加刑

2.其次,判处有期徒刑以上刑罚的可能性较大,但是罪犯若采取取保候审措施,并不会对社会公共利益和安全造成不利影响;

3.最后,被指控之人应为应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,然而由于患有严重疾病,或者正处于孕妇、哺乳期的特殊情况下,对其采取其他强制措施显然更为适宜。

刑事诉讼法》第六十七条

民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; 

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

三、合同诈骗罪公安可以立吗

对于涉及到合同诈骗罪这一类案件,通常由公安部门负责立案与调查取证工作。

根据我国刑法中的规定,合同诈骗罪是以获取他人财产利益为目的,在签署或履行各类经济合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人财物,且涉案金额达到一定程度的违法行为

当接到有关此类案件的举报时,公安机关将对举报材料进行详细审查,其中包括合同文件、交易记录以及双方之间的通信往来等关键证据,以便确定是否存在犯罪事实以及是否需要追究其刑事责任

若经审查确认存在犯罪事实,并且涉案金额符合法律规定的数额标准并具备相应的情节要求,公安机关将会依法启动立案程序展开深入调查。

然而,立案并非易事,必须满足一些特定条件,例如有明确的犯罪嫌疑人身份、有初步证据能够证实确实存在犯罪行为等等。

我国法律规定,合同诈骗罪立案标准通常涉及非法占有目的,骗取对方财务且金额达2万元以上。主要表现为虚构身份或借用名义签合同,使用伪造凭证作担保,以及诱骗对方续签合同后逃逸,导致对方重大损失。

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