首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 非法集资实际控制人是怎么样的

非法集资实际控制人是怎么样的

时间:2025.07.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1396人
律师解析:
1.非法集资实际控制人并非公司股东,但能通过投资关系等支配公司行为,即便未任要职,却掌控非法集资活动。
2.刑事责任方面,以非法占有为目的集资且数额较大,构成集资诈骗罪;
未以此目的但扰乱金融秩序,构成非法吸收公众存款罪量刑会综合多因素考量。
3.民事责任上,实际控制人可能要对集资参与人损失进行退赔。

案情回顾:

小朱虽不是某公司股东,却通过一系列协议实际控制公司行为。在公司运营中,小朱主导开展非法集资活动,尽管他未在公司担任重要职务,但对集资活动的决策和操控起着关键作用。众多投资者参与集资后遭受损失,小朱被司法机关调查。部分投资者认为小朱应承担全部赔偿责任,而小朱则辩称自己只是按公司安排行事。

案情分析:

1、根据法律规定,小朱作为实际控制人,虽非股东且未担任重要职务,但实际支配公司行为并主导非法集资活动,应承担刑事责任。若其以非法占有为目的非法集资,数额较大则构成集资诈骗罪;若未以非法占有为目的,扰乱金融秩序则构成非法吸收公众存款罪。
2、司法机关会综合考量小朱在非法集资中的地位、作用、获利情况等因素来量刑。同时,小朱还需承担民事赔偿责任,应对集资参与人的损失进行退赔。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询