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告诈骗得提供什么证据材料

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1457人
律师解析:
指控诈骗需多方面证据
主体证据要证明犯罪嫌疑人身份信息
行为证据如虚构事实或隐瞒真相的聊天记录、通话录音、合同文书等,展现其欺诈行为
结果证据像转账记录、交易凭证等,证实被害人财产受损。
关联证据含证人证言、监控视频等,辅助证明诈骗过程。
证据需具备真实性、关联性与合法性。
真实性是客观真实发生,关联性指与诈骗行为紧密相连,合法性要求通过合法途径获取。
比如网络诈骗要完整保存聊天记录、转账截图等,线下交易则保留交易票据等。
这些证据相互印证,形成完整证据链,才能有力支持诈骗指控。
例如,聊天记录显示嫌疑人虚构投资项目,转账记录表明被害人已转账,合同文书证实项目虚假,三者相互印证,可有力证明诈骗事实。

案情回顾:

小何指控小李诈骗自己钱财。小李称自己有一优质投资项目,能获高额回报,小何遂转账给小李。之后项目未兑现收益,小何发现项目是虚构的。小何拿出转账记录、与小李关于项目的聊天记录及所谓投资项目的合同文书作为证据,指控小李诈骗,小李则否认诈骗,称项目只是暂时出问题。

案情分析:

1、小何提供的转账记录属于结果证据,能证实自己财产受损;聊天记录属于行为证据,可展现小李虚构事实的欺诈行为;合同文书也属于行为证据,能辅助证明项目虚假。这些证据相互印证,初步形成证据链。
2、若这些证据具备真实性、关联性与合法性,即客观真实发生、与诈骗行为紧密相连且通过合法途径获取,便能有力支持小何对小李的诈骗指控。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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