首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪有哪些

破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪有哪些

时间:2025.06.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:957人
律师解析:
1.破坏金融管理秩序类犯罪
常见的有伪造货币(非法制造假币)、持有使用假币、变造货币、擅自设立金融机构等犯罪行为
2.金融诈骗犯罪:
包含集资诈骗(以非法占有为目的非法集资)、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(如恶意透支)、有价证券诈骗、保险诈骗等。
3.此类犯罪严重扰乱金融秩序,损害公私财产权益,会面临严厉刑事处罚,具体认定和量刑司法机关依案件情况判定。

案情回顾:

小许为谋取私利,伪造了大量假币并准备使用。小李则以非法占有为目的,进行非法集资活动。小胡利用伪造的金融凭证实施诈骗。三人的行为严重扰乱了金融秩序,被警方依法查获。小许认为自己只是制造假币未使用不应受重罚,小李觉得自己集资有还款意愿不算诈骗,小胡狡辩金融凭证是他人给的不知是伪造。

案情分析:

1、小许的行为构成伪造货币罪,伪造货币本身就是对金融管理秩序的严重破坏,不论是否使用都应承担刑事责任
2、小李以非法占有为目的非法集资,符合集资诈骗罪的构成要件,其所谓还款意愿不能否定诈骗事实。
3、小胡使用伪造的金融凭证进行诈骗,构成金融凭证诈骗罪,其不知是伪造的辩解不能成为免责理由。司法机关将依据具体情况对三人依法判定罪名和量刑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。属于《中华人民共和...... 更多>>
  • 根据刑法以及相关法律法规的规定,破坏金融管理秩序罪的具体罪名主要有: 1、货币犯罪; 2、破坏金融机构管理秩序罪; 3、破坏证券、股票、债券的发行、管理、买卖秩序罪; 4...... 更多>>
  • 根据刑法以及相关法律法规的规定,破坏金融管理秩序罪的具体罪名主要有: 1、货币犯罪; 2、破坏金融机构管理秩序罪; 3、破坏证券、股票、债券的发行、管理、买卖秩序罪; 4...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询