上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。
咨询该律师关于不知情洗钱罪量刑的一般规定依照我中华人民共和国现行《刑法》之规定,洗钱罪的构成需具备两个要素,首先是行为人必须在主观方面具有犯罪故意,这就要求他们对所涉的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等有所了解并明确知道这些犯罪所得及其产生的收益;其次,行为人需要采取非法手段来掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源与性质。
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关法律法规,对于触犯洗钱罪行的犯罪者,应当被判处至少五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要处以相应罚金。倘若所涉犯罪行为较为严重,则其应被处以五年以上、最高至十年以下有期徒刑,同时也需承担罚款处罚。关于具体的惩罚期限及数额,需视乎每个案件的特殊性质与情节而由司法机关进行裁决。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定犯罪的非法所得及其产生的收益,而实施的资金账户提供、财产转换、资金转移、资产跨境转移或其他类似行为的犯罪。该条款旨在打击通过各种手段改变非法收益性质、来源的行为,维护金融市场的正常秩序和法律的严肃性。
洗钱犯罪的刑事立案通常关注于异常资金流动,尤其是那些与犯罪活动有关联、意图规避反洗钱法规的大额交易。若个人或公司无合理商业理由而进行大量资金转移,且无法证明资金合法来源,这可能构成洗钱行为。关键在于资金的非法来源和隐瞒手段。
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关法律法规,对于触犯洗钱罪行的犯罪者,应当被判处至少五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要处以相应罚金。倘若所涉犯罪行为较为严重,则其应被处以五年以上、最高至十年以下有期徒刑,同时也需承担罚款处罚。关于具体的惩罚期限及数额,需视乎每个案件的特殊性质与情节而由司法机关进行裁决。