上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
咨询该律师关于掩盖和隐藏犯罪所得所涉及的管辖权法则有明确的规定,具体如下所述:首先,倘若行为人掩盖、隐藏的犯罪所得及其收益的数额在2,000元至1万元之间,那么其基准刑罚将定位在拘留、管制或者仅仅处以罚金这三种刑罚中的任意一种;其次,如果行为人掩盖、隐藏的犯罪所得及其收益的数额达到了1万元,那么其基准刑罚将会被定为有期徒刑六个月;最后,对于每增加10万元的掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的数额,基准刑罚将会相应地增加六个月;而对于每增加一次掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的行为,基准刑罚也会随之增加六个月。
在掩盖或隐藏犯罪事实以及相关犯罪情节上,如果涉案人员所犯之罪行轻微,经查证确认后可能会得到宽大处理甚至可以免除刑罚;当然,如果他们具有明确的悔过和自首意愿,同样有可能获得赦免。然而,如果此类人员在掩盖或隐藏犯罪事实的过程中获取了超过五万元的非法利益,那么这就被视为情节严重,将会面临三年以上、七年以下的有期徒刑,同时还需缴纳相应的罚金。
在网络犯罪中,行为人提供工具可能构成"一行为触犯数罪"。若行为人主观上想帮助上游犯罪,只提供工具,应按最严罪名论处。但如果账户早被用于犯罪,且行为人在犯罪后仍有意配合资金转移,先行为属帮信罪,后续行为构成掩饰隐瞒罪。这种情况下,应对两罪进行数罪并罚。
掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪,指明知是犯罪所得及其收益,仍故意窝藏、转移、收购、销售或采用其他方式掩饰、隐瞒的犯罪行为。犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人或法人。
在中国,取保候审的流程包括:嫌疑人或其代理人向执法机关提交书面申请;执法机关审查申请人资格、案件性质和社会危害性;如获批准,机关出具通知并执行,包括收取保证金或指定担保人,并对嫌疑人进行监管。整个流程无固定时限,通常视案件复杂度和机关效率而定,可能在数天至数周内完成。