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洗钱罪属于监委管辖吗

时间:2024.05.21 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1248人
律师解析:
打击及追缴洗钱活动由我国的中国银行保险监督管理委员会承担主要职责。对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等行为所获得的违法收入及其产生的利润,为了掩盖、隐瞒这些财富的来源与真实属性,将对这些犯罪行为所产生的非法收益予以没收,同时会对有此类罪行者施以五年以下有期徒刑拘役的严厉惩罚,并且在罚款方面会依据洗钱数额的具体情况给予百分之五至百分之二十以下的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条
外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。
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即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

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  • 卖假药刑事拘留多少天

    法律咨询顾问

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    涉嫌销售伪劣药品的犯罪嫌疑人可能面临最长37天的刑事拘留,在此期间公安机关若需逮捕,须经检察机关审批。一旦获批,嫌疑人状态将转为逮捕而非拘留。

    浏览量:996 2024-06-03
  • 经济犯罪刑事拘留会判刑吗

    法律咨询顾问

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    经济犯罪嫌疑人在刑事拘留后是否会被判有罪,取决于案件调查结果和法院审理。刑事拘留是侦查阶段的强制措施,并非定罪。如证据确凿证明犯罪且可能面临重刑,且无法通过取保候审等方式控制风险,嫌疑人可能会被逮捕并进一步受审。最终判决需依法审理后方可确定。

    浏览量:1378 2024-06-03
  • 拉假烟被刑事拘留了怎么请律师

    法律咨询顾问

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    在寻找资深刑事辩护律师时,应通过正规渠道如律师事务所或律师协会,选择有良好口碑和丰富经验的律师。详细交流案情后,签订正式委托合同。律师将提供包括法律咨询、资料查阅、会见被告和法庭辩护在内的全面服务,以助您应对涉嫌贩卖伪劣烟草制品的指控。

    浏览量:1327 2024-06-03
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
法律咨询顾问律师

律图

  • 朋友圈卖烟违法吗

    1195人阅读

    我国实施烟草专卖许可证制度,销售烟草制品需依法申请并获得许可。任何公民、法人或其他组织不得通过互联网销售烟草专卖品,包括微信朋友圈和电商平台。非法销售香烟属违法行为,情节严重者可能构成犯罪。

  • 经济纠纷拿东西算盗窃吗

    1139人阅读

    该行为可能构成盗窃罪,无论出于何种原因,盗窃都是违法犯罪行为。根据法律,盗窃公私财物达到一定数额或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制等刑罚和罚金;数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑和罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

  • 销售假烟属于什么罪

    1547人阅读

    售卖假烟属于“生产、销售伪劣产品罪”,在中国大陆地区,此行为将受刑法惩处,一般面临二年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳销售金额百分之五十至二倍的罚款。请注意,烟草制品专卖,零售须经许可并从指定企业采购。

  • 销售假酒怎么处罚

    1820人阅读

    销售五至二十万元假冒白酒,将受两年以下徒刑或拘役,并支付销售额50%至两倍罚金。若销售额在二十至五十万元之间,将受两年以上七年以下徒刑,罚金同样为销售额的50%至两倍。