浙江易盛扬律师事务所
宋卓彬,国家法官学院深造,浙江易盛扬律师事务所主任、创始人、终身荣誉主任,中国管理科学研究院、中国专业技术人才管理协会法律顾问客座教授,中国商业经济联合会企业法律顾问领域特约研究员。具有近10年的法律服务从业经验。宋卓彬律师携律师团队在刑事辩护、合同纠纷、婚姻继承、房地产纠纷、群体性案件、企业法律顾问等拥有丰富的经验,率团队完成多宗复杂、重大、疑难的诉讼案件,并取得卓越的成绩。
咨询该律师对于“非法设立金融机构罪”的立案标准,主要包括以下行为:在未经国家相关权利部门批准的情况下,私自成立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券经营有限责任公司、期货经纪有限责任公司、保险公司或其他类型金融机构。
违反本法规擅自设立金融机构者,将依法惩处:处三年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万元罚金。情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五至五十万元罚金。对单位犯罪,处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。
本罪的构成要素包括:犯罪主体限定于个人公民;主观上需有直接故意和谋利动机;对象是我国金融管理系统;行为人未经官方许可,擅自设立金融机构运营,触犯此罪。
违反本法规擅自设立金融机构者,将依法惩处:处三年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万元罚金。情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五至五十万元罚金。对单位犯罪,处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。
违反本法规擅自设立金融机构者,将依法惩处:处三年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万元罚金。情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五至五十万元罚金。对单位犯罪,处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。