首页 > 法律咨询 > 江苏法律咨询 > 南通法律咨询 > 南通金融诈骗辩护法律咨询 > 构成诈骗立案具体的条件有哪些

构成诈骗立案具体的条件有哪些

李** 江苏-南通 金融诈骗辩护咨询 2026.02.04 07:28:38 477人阅读

构成诈骗立案具体的条件有哪些

其他人都在看:
南通律师 刑事辩护律师 南通刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.诈骗立案区分治安和刑事两类,二者立案条件不同。治安案件立案相对宽松,只要实施诈骗行为,被诈骗方报案,公安机关就应受理登记,不考虑诈骗金额。
2.刑事案件立案要求较高,需诈骗公私财物价值达到数额较大标准。通常三千元至一万元以上算数额较大,但各地可依本地经济社会发展状况在此幅度内确定具体标准。此外,还需存在虚构事实或隐瞒真相的行为,让被害人产生错误认识并处分财产,行为人或第三人取得财产,导致被害人财产损失。
3.建议公安机关加强宣传,让民众了解两类案件立案条件差异,提高防骗意识。同时,完善立案流程,确保符合条件的案件能及时准确立案,打击诈骗犯罪。

2026-02-04 13:51:01 回复
咨询我

法律分析:
(1)治安案件立案方面,只要有诈骗行为发生,无论涉及金额大小,一旦被诈骗方报案,公安机关就会受理并登记。这体现了对诈骗行为的零容忍态度,旨在及时介入处理各类诈骗情况,维护社会秩序。
(2)刑事案件立案则更为严格。首先,诈骗公私财物需达到数额较大标准,通常是三千元至一万元以上,但各地会根据自身经济社会发展状况在此幅度内确定具体数额。其次,要有虚构事实或隐瞒真相的行为,使被害人产生错误认识,进而基于这种错误认识处分财产,最终导致行为人或第三人取得财产,被害人遭受财产损失。这种规定确保了对严重诈骗犯罪的精准打击。

提醒:遭遇诈骗应及时报案,若不确定是否达到刑事立案标准,可咨询进一步分析。

2026-02-04 12:35:48 回复
咨询我

(一)若遭遇诈骗,不确定是否达到刑事立案标准,可先向公安机关报案,按治安案件程序处理,由公安机关调查判断。
(二)若认为达到刑事立案标准,报案时尽量提供详细证据,如聊天记录、转账记录等,证明诈骗行为及损失金额。
(三)不同地区刑事立案数额标准有差异,可向当地公安机关咨询具体标准。

法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定,盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。同时《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2026-02-04 11:20:55 回复
咨询我

1.诈骗立案分治安和刑事两类,条件有别。
2.治安案件立案,只要有诈骗行为,不论金额,被诈骗方报案,公安机关就应受理登记。
3.刑事案件立案,需诈骗财物达数额较大标准,通常三千到一万元以上算数额较大,各地可依情况确定具体标准。还得有虚构事实等行为,让被害人误判并处分财产,行为人获利,被害人受损。

2026-02-04 09:26:46 回复
咨询我

结论:
诈骗立案分为治安案件和刑事案件,治安案件只要有诈骗行为且被诈骗方报案就应受理登记;刑事案件需诈骗公私财物达到数额较大标准,各地标准在三千元至一万元以上幅度内确定,且要满足一系列行为和后果条件。
法律解析:
治安案件立案相对宽泛,旨在全面保障公民权益,只要有诈骗行为发生,被诈骗方报案,公安机关就会受理登记,这体现了对诈骗行为的零容忍态度。而刑事案件立案更为严格,要求诈骗金额达到数额较大,这是考虑到犯罪的严重程度和社会危害性。各地区根据自身经济社会发展状况确定具体标准,更能适应不同地区的实际情况。同时,刑事案件立案还要求存在虚构事实或隐瞒真相的行为,导致被害人产生错误认识并处分财产,行为人或第三人取得财产,被害人遭受财产损失,这些条件共同构成了完整的诈骗犯罪认定链条。如果遇到疑似诈骗情况,难以判断是否达到立案标准或不清楚具体法律适用,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-02-04 07:48:55 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,具体如下:侦查阶段:公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。审查阶段:人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。人民检察院自收到移送审查的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。辩护律师自人民检察院对案件审查之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。人民检察院对于公安机关移送的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出决定,按照审判管辖的规定,向人民提起公诉。审判阶段:人民对提起公诉的案件进行审查后,对于书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民审判第一审案件应当公开进行。辩护律师自人民受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民批准或者决定,可以再延长一个月。法庭审理后,人民根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;诈骗罪立案时限一般来说报案后,先由公安机关进行审查,再决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;若经审查认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,应当制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案;对于有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作《不予立案通知书》,在七日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的,可以在收到《不予立案通知书》后七日内向原决定的公安机关申请复议。原决定的公安机关应当在收到复议申请后十日内作出决定,并书面通知控告人。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 职务侵占罪的具体构成条件是哪些

    专业解答职务侵占罪的成立要件主要包括以下几个方面:首先,实施犯罪行为之人必须为公司、企业或其他相关单位的职员;其次,该违法行为应借助其在工作岗位上所掌握的职权和便利进行;再者,侵吞本单位财务资源时需采用非法手段;最后,所涉金额必须达到一定规模,或存在其他较为严重的情节。在此类犯罪中,行为人对公司、企业资产的侵害产生了直接影响,而其中所涉及到的员工对于公私财物的不当处置也是该类型案件的重要特征之一。

    2024.10.22 1697阅读
  • 医疗事故罪构成条件具体包括哪些

    专业解答医疗事故罪的构成要件包括:首先,犯罪主体必须是合法的医务工作者。其次,在诊疗护理过程中,工作者必须严重不负责任,违反规定。最后,不负责任的行为导致患者死亡或健康严重受损。

    2024.10.03 1351阅读
  • 构成走私稀有珍贵动物罪的条件具体有哪些

    专业解答走私稀有珍贵动物罪的定罪要素包括:行为人须为具有刑事责任能力的自然人或法人;犯罪客体限于国家对珍贵动物进出口的管制法规;行为人主观上须明知故犯,以非法获利为目的;其犯罪行为通常涉及盗窃、抢劫等手段获取珍贵动物,严重违反相关法律法规。

    2024.09.13 1945阅读
  • 合同成立的要件法条具体有哪些

    专业解答合同成立的核心要素包括:一是存在两个或多个作为订约当事人的主体;二是各方对合同实质性条款达成共识,共识是契约生效的前提;三是合同内容需符合法定的订约程序和法律规定,确保其合法性。

    2024.09.08 1609阅读
  • 贷款诈骗罪的成立条件具体包括哪些

    专业解答贷款诈骗罪指虚构理由,伪造文件,欺诈银行贷款,以非法占有为目的。认定需考察行为人主观上的非法占有意图,无论动机如何;实施了诈骗行为;贷款数额须达到法定较大规模。这三点共同决定了该罪行的成立。

    2024.08.18 1140阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫