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哪些行为不构成洗钱犯罪

唐** 内蒙古-呼和浩特 经济犯罪辩护咨询 2025.12.01 15:26:53 397人阅读

哪些行为不构成洗钱犯罪

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(一)正常合法资金往来如个人基于亲情的赠与、企业正常贸易结算等,不涉及对特定上游犯罪所得及收益的掩饰隐瞒,可正常进行,无需担忧构成洗钱犯罪。
(二)在不知情情况下协助他人处理资金,若能证明主观无洗钱故意,则不构成犯罪,但应保留好相关证明材料。
(三)若事后知晓协助处理的资金涉及特定上游犯罪所得及收益,应立即停止协助行为,避免构成犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。未实施上述掩饰、隐瞒行为,或主观无故意的,不构成此罪。

2025-12-01 18:36:05 回复
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1.未对毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪所得及收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒,不构成洗钱犯罪。比如正常合法资金往来,像个人亲情赠与、企业贸易结算等,未涉及掩饰隐瞒特定犯罪所得。
2.不知情下协助他人处理资金,因无洗钱故意,不构成犯罪。但事后知晓仍继续协助,可能构成犯罪。

2025-12-01 17:59:58 回复
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结论:
未实施掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为,或在不知情下协助处理资金,不构成洗钱犯罪,但事后知晓仍继续协助则可能构成犯罪。
法律解析:
根据法律规定,洗钱犯罪是针对掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类特定上游犯罪的所得及其产生收益的来源和性质的行为。正常合法的资金往来,如个人间基于亲情的赠与、企业间正常的贸易结算,因未涉及对特定上游犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒,所以不构成洗钱犯罪。同时,若在不知情情况下协助他人处理资金,由于主观上没有洗钱故意,也不符合洗钱犯罪的构成要件。然而,如果事后知晓资金来源涉及特定上游犯罪仍继续协助处理,就可能构成洗钱犯罪。若大家在生活中遇到涉及资金往来且不确定是否可能构成洗钱犯罪等法律问题,可向专业法律人士咨询。

2025-12-01 17:19:14 回复
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1.未实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不构成洗钱犯罪。正常合法资金往来,如个人间亲情赠与、企业正常贸易结算等,未涉及对特定上游犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒,不构成洗钱犯罪。在不知情情况下协助他人处理资金,因无洗钱故意,同样不构成犯罪。
2.解决措施与建议:个人和企业在资金往来中要确保合法合规,留存好相关交易凭证。若协助他人处理资金,应谨慎核实资金来源,若发现异常要及时停止并向相关部门报告。一旦事后知晓资金涉及犯罪仍继续协助处理,要立即停止并主动配合调查,争取从轻处理。

2025-12-01 16:44:32 回复
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法律分析:
(1)洗钱犯罪的构成需要实施掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为。正常合法的资金往来,如个人间基于亲情的赠与、企业间正常的贸易结算等,因未涉及对特定犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒,不构成洗钱犯罪。
(2)主观故意是构成洗钱犯罪的重要要件。在不知情情况下协助他人处理资金,由于缺乏主观上的洗钱故意,不构成洗钱犯罪。但如果事后知晓资金来源违法仍继续协助,就可能符合洗钱犯罪的构成要件。

提醒:
日常资金往来要确保合法合规,若发现协助处理的资金可能涉及违法,应立即停止并及时咨询法律专业人士。

2025-12-01 16:21:08 回复
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    2024.10.11 1395阅读
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