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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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假借名义诈骗怎么处理

唐** 浙江-衢州 金融诈骗辩护咨询 2025.07.20 03:03:18 346人阅读

假借名义诈骗怎么处理

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法律分析:
(1)假借名义诈骗在未达到刑事立案标准时,被认定为违反治安管理行为,按照《治安管理处罚法》规定,会受到拘留和罚款的处罚。这是对情节相对较轻诈骗行为的行政约束。
(2)当诈骗财物数额较大时,就构成了诈骗罪。在此情况下,被害人有责任及时向公安机关报案,并提供聊天记录、转账凭证等相关证据。公安机关会展开立案侦查,全力收集证据、抓捕犯罪嫌疑人。之后检察院进行审查起诉,法院依据《刑法》作出审理判决。依据诈骗财物数额大小和情节严重程度,分别处以不同程度的刑罚和罚金。

提醒:
遇到诈骗要及时保留证据并报案,不同诈骗情形法律处理有别,建议咨询以获取准确分析。

2025-07-20 08:42:03 回复
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(一)对于未达刑事立案标准的假借名义诈骗行为,受害人可向公安机关报案,由公安机关依据《治安管理处罚法》对违法者进行拘留及罚款处理。

(二)若诈骗财物数额较大构成诈骗罪,被害人要第一时间向公安机关报案,并提供聊天记录、转账凭证等相关证据。之后由公安机关立案侦查、收集证据、抓捕嫌疑人,检察院审查起诉,最后由法院依据《刑法》进行审理判决。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2025-07-20 08:20:15 回复
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1.假借名义诈骗违法,未达刑事立案标准,属于违反治安管理行为,会按《治安管理处罚法》处以拘留和罚款。

2.若诈骗财物数额较大,构成诈骗罪。此时被害人要及时报案并提供聊天记录、转账凭证等证据。公安机关立案侦查、收集证据和抓捕嫌疑人。检察院审查起诉后,法院依《刑法》审理判决,根据数额和情节处以不同刑罚。

2025-07-20 07:03:23 回复
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结论:
假借名义诈骗,未达刑事立案标准属违反治安管理行为,会被处拘留及罚款;数额较大则构成诈骗罪,会依据《刑法》量刑。
法律解析:
法律明确规定,假借名义诈骗的处理因情况而异。若未达到刑事立案标准,按照《治安管理处罚法》,这属于违反治安管理行为,会受到拘留和罚款的处罚。而当诈骗财物数额较大时,就构成了诈骗罪。在此情况下,被害人需及时向公安机关报案并提供聊天记录、转账凭证等相关证据。之后,公安机关会立案侦查、收集证据并抓捕犯罪嫌疑人,检察院审查起诉后,法院会依据《刑法》进行审理判决。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。如果您遇到类似诈骗问题,对相关法律适用或处理流程存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

2025-07-20 05:40:27 回复
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1.假借名义诈骗是违法犯罪行为,未达刑事立案标准按违反治安管理行为处理,达到数额较大标准则构成诈骗罪。
2.对于未达刑事立案标准的情况,依据《治安管理处罚法》,实施诈骗者会被处拘留及罚款。此时相关部门应严格按照法律规定进行处罚,起到惩戒和警示作用。
3.当诈骗财物数额较大构成诈骗罪时,被害人要及时向公安机关报案,并提供聊天记录、转账凭证等相关证据。公安机关应积极立案侦查,全力收集证据、抓捕犯罪嫌疑人。检察院做好审查起诉工作,法院依据《刑法》根据诈骗数额和情节进行判决,数额较大处三年以下有期徒刑等;数额巨大或有严重情节处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑。各方应依法履行职责,打击诈骗犯罪,维护社会秩序和公民财产安全。

2025-07-20 04:25:29 回复
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